证券代码：603383          证券简称：顶点软件             公告编号：2023-007



                         福建顶点软件股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2023 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2023 年 3 月 31 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生、独立
董事张梅女士以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营计划》

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

           本议案尚需提交股东大会审议。

    （三） 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

           内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



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            表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

            本议案尚需提交股东大会审议。

    （五） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

    2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 166,039,065.99 元，可供
分配利润 659,878,917.59 元。2022 年度母公司实现净利润 161,915,174.37 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 3,310,764.21
元 后 ， 当 年 度 可 分 配 利 润 为 158,604,410.16 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
532,472,475.19 元，减去 2022 年度分配股利 94,007,933.80 元,2022 年年末母
公司实际可供股东分配的利润为 597,068,951.55 元。在综合考虑了公司股本规
模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配
方案：

    以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 171,279,516
股，以此计算合计派发现金红利 137,023,612.8 元，占 2022 年度合并口径归属
于上市公司股东净利润的 82.52%。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

            本议案尚需提交股东大会审议。

    （六） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

            表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

            本议案尚需提交股东大会审议。

    （七） 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

            内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

            表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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（八） 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联董事李军回避表
      决）

（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪
      酬建议方案的议案》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

     同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
 报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万
 元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）   审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

     同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金投
 资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在上述额度内，资金可以
 滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预
 计投资额度范围内。

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）   审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》



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    同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金投资
股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等
有价证券及其衍生品等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收
益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）   审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）   审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议
      案》

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）   审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

     同意为进一步规范公司运作，对《董事会提名委员会工作细则》、《董
 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行
 修订。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）   审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

      内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                     福建顶点软件股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 11 日




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