证券代码：603383          证券简称：顶点软件             公告编号：2023-021

                         福建顶点软件股份有限公司
                   第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 25 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9
号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集
和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生、独立
董事张梅女士、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与
本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

           内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2023 年第一季度报告》

           内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




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    福建顶点软件股份有限公司董事会
              2023 年 4 月 26 日




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