证券代码：603389       证券简称：亚振家居          公告编号：2018-033


                       亚振家居股份有限公司
                 关于第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2018 年
8 月 14 日 10:00 在上海亚振镇宁店二楼会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 4 日以
书面形式发出。会议监事 3 人，参会监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致
通过如下决议：
     一、关于《公司 2018 年半年度报告及摘要》的议案
     监事会认为公司 2018 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披
露的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
     二、关于《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
     《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、细化的分析了
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的内容。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披
露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     三、关于变更部分募集资金投资项目的议案
     因“生产线技术改造项目”目前已达到预期可使用状态，同意将改项目募集资金
余额 3,275.63 万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”



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建设。
   本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披
露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
   四、关于投资亚振智能生产基地的议案
   同意公司以自筹资金投资建设“亚振智能生产基地”项目，并由公司经营层全权
办理与该项目相关国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   五、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
   1. 提名曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
   2. 提名徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
   本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




   特此公告。




                                               亚振家居股份有限公司监事会
                                                            2018 年 8 月 14 日




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