证券代码：603389             证券简称：亚振家居             公告编号：2018-036



                         亚振家居股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据董事长提议，公司调整董事会成员人数，由 9 人调减为 5 人，其中独立
董事 2 人。
    此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司业务规模、公司治理和内部
管理情况，有利于优化公司治理结构、提高工作效率。
    公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见。
    鉴于本次调整还需要股东大会审议，且需要根据本次调整修订公司章程，并
报经股东大会审议通过，建议公司章程修订如下条款：
              公司章程原条款                           公司章程修订后条款

    第一百Ο 九条 董事会由 9 名董事组成，       第一百Ο 九条 董事会由 5 名董事组成，

其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人。    其中独立董事 2 名，董事会设董事长 1 人。



    此次修改的《公司章程》已经第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                                     亚振家居股份有限公司董事会
                                                                 2018 年 8 月 14 日