证券代码：603389        证券简称：亚振家居        公告编号：2018-035



                       亚振家居股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会换届情况
    亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）第二届董事会
任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。
公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期
自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对
第三届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2018 年 8 月 14 日召开第二
届董事会第十次会议，审议通过了关于《关于提名公司第三届董事会董事候选人
的议案》，该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以累积投票制选举
产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第三届董事会
董事候选人名单（简历附后）：
    （一）提名高伟先生、高银楠女士、沈琴女士为公司第三届董事会董事候选
人。
    （二）提名李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    二、监事会换届情况
    公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进
行监事会换届选举工作。公司第三届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    （一） 非职工代表监事
     公司于 2018 年 8 月 14 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了关于
《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名曹永宏
先生、徐海林先生为非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交 2018 年第
一次临时股东大会以累积投票制选举产生。
    （二）职工代表监事
    职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司 2018 年第一次临
时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。
    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事的情形。




    特此公告




                                            亚振家居股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 14 日
附件：
一、董事、独立董事候选人简历
    高   伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，
高级经济师职称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总
经理，曾荣获“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”
称号，担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、
全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质
文化遗产项目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人。
    高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振
总经理助理、总经理。现任本公司董事。
    沈   琴，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海联合
基因科技集团国际市场专员,上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人,
上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事,上海盛宇股权投资基金
管理有限公司管理合伙人，厦门致善生物科技股份有限公司董事，江苏爱朋医疗
科技股份有限公司董事，秦皇岛康泰医学股份有限公司董事，江苏恒辉安防股份
有限公司董事。
    李昌莲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、
高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董
事，现任南通宏瑞联合会计师事务所所长。
    周洪涛，男，1978 年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获
“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博
物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，
作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构
永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学
建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位
项目及国际高管培训协调人/主任，现任上海市东方学者特聘教授，同济大学设
计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教
授、博士生导师。
二、非职工监事候选人简历
    曹永宏，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师职称，
上海交通大学现代物流与供应链管理 EMBA，上海交通大学管理心理学 EMBA。历
任上海亚振家具厂厂长助理，江苏亚振生产总监。现任本公司监事会主席、亚振
定制总经理。
    徐海林，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任苏州亚振
财务经理、南京亚振财务经理、苏州亚振副总经理，现任苏州亚振、南京亚振总
经理。