证券代码：603389        证券简称：亚振家居       公告编号：2018-038

                      亚振家居股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 8 月 31 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603389        亚振家居            2018/8/23




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    原股东大会议案 5.02《选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事》，更
正为《选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事》。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 8 月 31 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 31 日
                      至 2018 年 8 月 31 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更部分募集资金投资项目的议案                  √
2       关于修订公司章程的议案                              √
3       关于修订公司董事会议事规则的议案                    √
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                           应选董事（3）人
4.01    选举高伟先生为公司第三届董事会董事                 √
4.02    选举高银楠女士为公司第三届董事会董事               √
4.03    选举沈琴女士为公司第三届董事会董事                 √
5.00    关于选举独立董事的议案                     应选独立董事（2）人
5.01    选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事           √
5.02   选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事          √
6.00   关于选举监事的议案                          应选监事（2）人
6.01   选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代          √
       表监事
6.02   选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代           √
       表监事


特此公告。




                                          亚振家居股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 17 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

亚振家居股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 31 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                     同意   反对     弃权

1      关于变更部分募集资金投资项目的议案

2      关于修订公司章程的议案

3      关于修订公司董事会议事规则的议案



序号   累积投票议案名称                                     投票数
4.00   关于选举董事的议案
4.01   选举高伟先生为公司第三届董事会董事
4.02   选举高银楠女士为公司第三届董事会董事
4.03   选举沈琴女士为公司第三届董事会董事

5.00   关于选举独立董事的议案
5.01   选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事
5.02   选举周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事
6.00     关于选举监事的议案
6.01     选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
6.02     选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。