中泰证券股份有限公司

                          关于亚振家居股份有限公司

                   使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

         中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为亚振
    家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”或“公司”）首次公开发行股票并上
    市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第
    2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
    则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规
    的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居使用首次公开发行股票部分闲置募集
    资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

          一、本次公开发行股票募集资金存放与使用情况

         经中国证券监管管理委员会证监许可[2016]2756 号文核准，亚振家居在上海
    证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,474.95 万股（无老股转让），
    发行价格为 7.79 元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016
    年 12 月 12 日出具的会验字 2016[5082]号《验资报告》，亚振家居本次发行募集
    资金总额为 42,649.86 万元，扣除发行费用 4,254.49 万元，实际募集资金净额为
    38,395.37 万元。

         截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计），公司募集资金余额为 10,403.54 万元，
    募集资金专户利息及理财收入 1,327.36 万元，未予置换的发行费用 296.80 万元，
    合计为 12,027.70 万元；前述资金包括公司募集资金账户余额 1,027.70 万元，理
    财产品未到期金额 4,000.00 万元，暂时补充流动资金金额 7,000.00 万元。募集资
    金投资项目的基本情况如下：

                                                                     单位：万元


        项目名称       募集资金投资金额     截至期末累计投入金额       项目进度

营销网络扩建项目                25,230.43                16,287.63                64.56%


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沙发及家具等扩产项目              5,969.63                  7,478.52                  81.45%

家具生产线技改项目                3,519.53                   307.10                        100%

信息化系统建设项目                1,806.18                   467.66                        100%

家居服务云平台项目                1,869.61                   151.92                        100%

         合   计                 38,395.37                24,692.83                           -


    注：“家具生产线技改项目”“信息化系统建设项目”、“家居服务云平台项目”三个募投项目

    均已完结，并将剩余募集资金结转或永久补流，详细信息见公司在指定信息披露媒体上海证

    券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。


          二、历史使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

         公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
    使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4
    月 24 日期间，亚振家居将 2016 年首次公开发行股票闲置募集资金 3,000 万元用
    于暂时补充流动资金；上述用于暂时补充流动资金的募集资金已到期归还。

         公司于 2018 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了
    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 2018 年 6 月 27 日至 2019
    年 6 月 26 日期间，亚振家居将 2016 年首次公开发行股票闲置募集资金 3,000 万
    元用于暂时补充流动资金；上述用于暂时补充流动资金的募集资金已到期归还。

         公司于 2019 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于
    使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 2019 年 4 月 10 日至 2020 年 4
    月 9 日期间，亚振家居将 2016 年首次公开发行股票闲置募集资金 3,000 万元用
    于暂时补充流动资金；公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 500 万元
    提前归还至募集资金专户；其余 2,500 万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚
    未到期，因此尚未归还。

         公司于 2019 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于
    使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 2019 年 8 月 16 日至 2020 年 8
    月 15 日期间，亚振家居将 2016 年首次公开发行股票闲置募集资金 5,000 万元用

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于暂时补充流动资金；公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 500 万元
提前归还至募集资金专户；其余 4,500 万元用于暂时补充流动资金的募集资金尚
未到期，因此尚未归还。

    三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况

    根据公司发展计划和实际生产需要，为提升经营业绩并提高募集资金使用效
率，降低财务费用，保护投资者的利益，亚振家居召开的第三届董事会第九次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将上述
暂时闲置募集资金 4,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
公司做出承诺如下：

    1、暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用；

    2、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；

    3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

    4、不影响募集资金投资项目正常进行；

    5、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券
投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进
行证券投资等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

    四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响和可

能存在的风险

    公司本次使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金仅限于与主营
业务相关业务使用，不影响募集资金项目正常建设及进展，不存在变相改变募集
资金投向的行为。同时公司承诺将严格做好募集资金的存放、管理与使用工作。

    五、独立董事和监事会意见

    公司独立董事经审议后认为：“公司本次拟以首次公开发行股票部分闲置募
集资金 4,000 万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此事项有助于


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提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东利益。公司以部分
闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目实施计划及
建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用部分闲
置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。”

    公司监事会经审议后认为：“公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的
前提下，将首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额
度为 4,000 万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。经审核，监事
会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集
资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规
规定，不损害公司及投资者的利益。”

     六、中泰证券对亚振家居使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的核查意见

    亚振家居本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的
审批程序，经过公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事和监事会均发
表了明确同意的意见，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规中关于上市公司募集
资金使用的有关规定。

    鉴于此，中泰证券对亚振家居使用首次公开发行股票部分闲置募集资金

4,000 万元暂时补充公司流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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