证券代码：603389        证券简称：*ST 亚振         公告编号：2021-001




                      亚振家居股份有限公司

           关于第三届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于

2021 年 1 月 10 日上午 10：30-11：30 以现场加通讯方式召开。会议通知于 1 月

7 日以书面形式发出，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高管人员

列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股

份有限公司章程》的有关规定。

    会议由董事高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下

议案：

    一、关于变更会计师事务所的议案

    经审议，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从

业资格的审计机构，有较高的执业水平，具备为上市公司提供审计服务的经验与

能力，能够满足本公司审计工作的要求。公司更换 2020 年度审计服务机构的决

策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及全体股东利益。

同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计费用根据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收

费标准协商确定。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自

公司股东大会审议通过之日起生效。

    公司独立董事分别发表了事前认可意见及独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反

    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

    二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

    公司本次使用部分自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安

全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务

的正常开展。通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，

并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。同意公司及子公司拟合计使用额度

不超过 4,000 万元的闲置自有资金投资理财产品。本事项自董事会审议通过之

日起一年之内有效，购买的产品到期日自购买日算起不超过一年（短期），赎回

日可晚于授权期截止日，且不超过 6 个月，该等资金额度在决议有效期内可滚动

使用。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司

董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办

理。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披

露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

    本次董事会议案中《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议，

公司计划于 2021 年 1 月 27 日下午 14:00-16：00 在公司西区博物馆一楼会议室

召开 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披

露的《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                                             亚振家居股份有限公司董事会

                                                   2021 年 1 月 11 日