国浩律师（上海）事务所                              股东大会法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所
                         关于亚振家居股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：亚振家居股份有限公司


     国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受亚振家居股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。
     为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。
     本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公
告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
     本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意
见：




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      一、本次股东大会的召集、召开程序
      经查验，公司召开本次股东大会，董事会已于 2021 年 1 月 12 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了
《亚振家居股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告了本次股东
大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事
项。2021 年 1 月 12 日，本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站
及公司网站上公开披露。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议
于 2021 年 1 月 27 日下午 14 点 00 分在江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司
会议室如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的
内容一致。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进
行。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2021
年 1 月 27 日上午 9 点 15 分－9 点 25 分、9 点 30 分－11 点 30 分、下午
13 点－15 点，通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 1 月 27 日上
午 9 点 15 分－下午 15 点。
      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。


      二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
      1、出席现场会议的股东及委托代理人
      根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东
大会现场会议的股东和股东代表 5 名，代表公司有表决权的股份
187,343,700 股，占公司有表决权股份总数的 71.3006%。
      经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
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       2、出席现场会议的其他人员
      经验证，出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司
第三届董事会部分董事、第三届监事会部分监事以及部分高级管理人
员。
       3、会议召集人
       本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。


       三、本次股东大会的现场表决程序
       经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以
记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
       本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。


       四、本次股东大会的网络投票
       公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
       公司股东可以在上述网络投票的时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
       通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行认证。


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      在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司
章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。


      五、本次股东大会的表决结果
      经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络
投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为
保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独
计票（中小投资者指单独或合计持有公司低于 5％（不含）股份且不是
公司董事、监事、高级管理人员的股东）。本所律师认为，本次股东
大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，其表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


      结论意见：
      综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




本法律意见书正本三份。
（以下无正文）




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 【本页为国浩律师（上海〉事务所关于亚振家居股份有限公司2021年
第 一 次临时股东大会的法律意见书之签章页】




                                      经办律师： 王雪涛


                                                   孕营地

负责人：李强                                        纪腐脆


                                                    （元；写；依／


                                             二O二 一年 一 月二十七日