证券代码：603389       证券简称：亚振家居         公告编号：2021-029



                      亚振家居股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会换届情况
    亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）第三届董事会
任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，任期
自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对
第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2021 年 8 月 23 日召开第三
届董事会第十七次会议，审议通过了关于《关于提名公司第四届董事会董事候选
人的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会以累积投票制选
举产生，其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第四届董事
会董事候选人名单（简历附后）：
    （一）提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生为公司第四届董事会董事候
选人。
    （二）提名李昌莲女士、周洪涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    二、监事会换届情况
    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进
行监事会换届选举工作。公司第四届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事
1 名，非职工代表监事 2 名，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    （一） 非职工代表监事
     公司于 2021 年 8 月 23 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了关
于《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名李勇
平先生、曹永忠先生为非职工代表监事（简历附后），该议案尚需提交 2021 年
第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。
    （二）职工代表监事
    职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，将与公司 2021 年第二次临
时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。
    上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
监事的情形。




    特此公告




                                            亚振家居股份有限公司董事会
                                                   2021 年 8 月 24 日
附件：

一、董事、独立董事候选人简历


    高   伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师职
称，江苏省第三批产业教授。公司创始人，现任本公司董事长、总经理，曾荣获
“全国轻工行业劳动模范”称号、“上海市轻工行业优秀企业家”称号，担任中
国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标
准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事，上海市非物质文化遗产项
目传统家具制作技艺（海派家具制作技艺）传承人，拟任本公司董事。


    高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海亚振
总经理助理，现任上海亚振总经理、本公司董事，拟任本公司董事。


    钱海强，男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任南通亚振总经
理、本公司制造总监、董事、副总经理，现任本公司副总经理，拟任本公司董事。


    李昌莲，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、
高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、
四方科技集团股份有限公司独立董事，现任南通宏瑞联合会计师事务所所长、江
苏爱朋医疗科技股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董
事、江苏海力风电设备科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事，拟任本公
司独立董事。


    周洪涛，男，1978 年出生，中国国籍，取得美国绿卡，教授/博导。曾荣获
“美国亚特兰大家具博览会金奖”、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博
物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉，
作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构
永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授，美国夏威夷大学
建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位
项目及国际高管培训协调人/主任，现任上海市东方学者特聘教授，同济大学设
计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任，美国夏威夷大学建筑学院访问教
授、博士生导师，本公司独立董事，拟任本公司独立董事。

二、非职工监事候选人简历


    李勇平，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任上海圣夫
岛纺织品有限公司总经理，上海亚振家具有限公司总经理、北京亚振家具有限公
司总经理、本公司副总经理，现任北京亚振家具有限公司总经理、拟任本公司非
职工代表监事。


    曹永忠，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，《上海家具行
业服务标准》制定委员会成员，获得“中华人民共和国人力资源和社会保障部”
颁发的高级营销师资格证书。历任苏州亚振家具有限公司总经理、北京亚振家具
有限公司总经理；现任亚振家居股份有限公司营销中心中区负责人，拟任本公司
非职工代表监事。