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公司公告

亚振家居:亚振家居股份有限公司关于第四届第三次董事会决议公告2021-11-02  

                        证券代码:603389       证券简称:亚振家居           公告编号:2021-039


                      亚振家居股份有限公司

            关于第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于

2021 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面

形式发出,会议应到董事 5 人,实到 5 人。公司全部监事及高管人员列席了会议。

本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事高伟先生主持,经与会董事审议表决,会议一致通过了以下议案:

一、关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理的议案

    公司董事长高伟先生不再兼任总经理,经董事会全体董事一致表决通过,聘

任高银楠女士为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。

    公司全体独立董事对高银楠女士的聘任程序和任职资格进行了审核,并发表

了明确同意的独立意见。高银楠女士简历详见附件。

表决结果:5 票赞成,0 票弃权,0 票反对




    特此公告。




                                              亚振家居股份有限公司董事会

                                                     2021 年 11 月 1 日
附件:高银楠女士简历

高银楠,女,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研

究生学历。现任本公司董事,历任上海亚振家具有限公司总经理助理、

总经理、董事。