证券代码：603389       证券简称：亚振家居    公告编号：2022-010


                        亚振家居股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会


(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

   方式


(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日
                         至 2022 年 5 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案                  √
  2   关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案                  √
  3   关于《公司 2021 年度财务决算方案》的议案                    √
  4   关于《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案              √
  5   关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案                  √
  6   关于《公司 2021 年度利润分配事宜》的议案                    √
      关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
  7                                                               √
      伙）担任公司 2022 年度审计机构》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次
     会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

       以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称             股权登记日

         Ａ股            603389        亚振家居              2022/5/20


(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员



五、     会议登记方法


    （一）登记手续：
    1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复
印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登
记。
    2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
    3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 5 月 18
日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
    （二）登记地点：公司董秘办。
    （三）登记时间：2022 年 5 月 25 日，上午 8：00—11：00，下午 13：00—17：
00。
六、    其他事项


    （一）鉴于近期南通市疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，
保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保
障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投
票方式参加本次股东大会。
    （二）会议当日，公司将按照南通市最新疫情防控政策采取相应的疫情防控
措施，拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”所述证件资料，
于会前半小时到公司现场办理疫情防控入场核验、股东或股东代理人身份核验等
参会手续，不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会
场。所有参会人员应遵守疫情防控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防
控工作。
    （三）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
    （四）会议联系方式
    联系部门：公司董秘办
    联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
    电话：0513-84296002
    传真：0513-84295688
    联系人：张大春、田伟豪
    邮箱：business@az.com.cn

特此公告。


                                            亚振家居股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
亚振家居股份有限公司：
       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序                                                             同   反   弃
                      非累积投票议案名称
号                                                             意   对   权

1    关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

2    关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

3    关于《公司 2021 年度财务决算方案》的议案

4    关于《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》的议案

5    关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

6    关于《公司 2021 年度利润分配事宜》的议案

7    关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
     担任公司 2022 年度审计机构》的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月   日

备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。