亚振家居股份有限公司
                            2021 年度董事会工作报告
    2021 年，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东
大会各项决议，积极推动公司各项事业的发展，不断规范公司法人治理结构，保证董事会科学
决策和规范运作。
    以下为公司董事会 2021 年度工作情况汇报：
    一、经营情况说明
    报告期内，公司实现营业收入 27,595.76 万元，较上年同期下降 11.53%；实现归属于母
公司所有者的净利润-6,683.49 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-8,522.39 万元。公司亏损的主要原因为：2021 年上半年营业收入较同期增长 27.93%，下半
年受国内新冠疫情多点散发影响，公司直营及经销商门店销售活动受到限制，导致公司营业收
入未达预期；信用减值损失和资产减值损失较上年有所增加。
    2021 年上半年，随着中国持续巩固疫情防控和经济复苏成果，宏观经济处于持续修复过
程中，消费市场信心提振，家具消费逐渐恢复，本公司上半年也有较好的恢复性增长。下半年
新冠疫情出现反复，多点散发，公司部分直营及经销商门店由于疫情管控被迫暂停营业，受疫
情影响，消费者主动进店购物欲望下降，使得公司经营面临较大压力。面对严峻的形势，公司
积极应对，在做好防疫的同时，围绕渠道优化和赋能终端、提升整屋全案服务能力、着力发展
高端定制、深耕长三角等举措来高质量服务客户，增强企业韧性。详情见公司《2021 年度报
告》。
    二、报告期内董事会日常工作情况
    报告期内公司共召开6次会议，董事、监事、高级管理人员参会67人次，审议定期报告、
变更会计师事务所、自有资金使用、回购股份及聘任高管等重大议题28个；董事会各专业委员
会共召开9次会议，其中董事会审计委员会召开4次会议，董事会提名委员会召开3次，董事会
薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开1次。公司全体董事均能够依照《公司法》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，
熟悉有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身的职责。
   （一）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021年公司召开年度股东大会及临时股东大会共3次，公司董事会根据《公司法》《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司
股东大会通过的各项决议。
   （二）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委
员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意
见及建议，供董事会决策参考。
   （三）投资者关系管理工作
    报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券
监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公
司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价
值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
   （四）信息披露情况
    2021年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的
相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布定期及临时公告，2021年，
公司共发布了4次定期报告及41次临时公告，全年发布公告及报备材料共计232份，忠实勤勉
履行信息披露义务，切实保护了投资者的利益。
   （五）独立董事履职情况
    公司的两名独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，充分运用自己的专业知识为
公司管理层提出合理的参考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。报
告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有对本年度董事会议案表决事项提出异议，
对聘任会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬、股份回购等议案发表了独立意见。
    （六）内部控制情况
    报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作，
并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》，内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）也出具了标准无保留的《内控审计报告》。
    （七）公司其他综合治理方面
    董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保及关联交易情况等
关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。
    三、关于2022年董事会重点工作
    2022 年度，董事会将积极发挥好在公司治理中的核心作用，围绕既定的生产经营计划目
标，切实做好董事会日常工作；董事会将继续按照相关法律法规及公司内部规章制度的规定，
勤勉尽责，依法履职，科学高效决策重大事项；加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、可持续高质量发展。同时加强投资者关系管理，提高信息披露透明度，树立良
好的上市公司市场形象，实现公司价值和股东利益的最大化。
    特此报告，请予审议。




                                                         亚振家居股份有限公司董事会
                                                               2022年4月22日