证券代码：603389          证券简称：亚振家居        公告编号：2023-009


                      亚振家居股份有限公司

               关于第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于

2023 年 3 月 21 日下午 14：00-16：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知于 3 月 17 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监

事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以

下议案：

    一、关于聘任公司财务总监的议案

   表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：

2023-007）。

    二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

   表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-006）。
特此公告。




             亚振家居股份有限公司董事会

                   2023 年 3 月 23 日