亚振家居股份有限公司
                       2022 年度董事会工作报告


    2022 年，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责
的态度，切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，积极推动公司各项事业的发展，维护股东及公司利益，保证董
事会科学决策和规范运作。
    以下为公司董事会 2022 年度工作情况汇报：
    一、经营情况说明
    报告期内，公司实现营业收入 23,687.82 万元，较上年同期下降 14.16%；实
现归属于母公司所有者的净利润-8,954.96 万元；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润-9,636 万元。
    2022 年，公司重点销售城市上海、北京、南京、苏州等部分直营及经销商
门店因短暂停业，影响较大，同时叠加国内经济增速放缓、房地产震荡及大众消
费收缩等因素，对公司业务造成一定压力。面对严峻的的市场环境，公司积极应
对，围绕夯实品牌影响、丰富产品矩阵、持续赋能终端、发展高端定制和人才转
型升级等举措来增强企业发展竞争力。详见公司《2022 年度报告》。
    二、报告期内董事会日常工作情况
    报告期内公司共召开4次会议，董事、监事、高级管理人员参会40人次，审
议定期报告、关联交易、续聘会计师事务所及银行授信等重大议题22个；董事会
各专业委员会共召开6次会议，其中董事会审计委员会召开3次会议，董事会提名
委员会召开1次，董事会薪酬与考核委员会召开1次，董事会战略委员会召开1次。
公司全体董事均能够依照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
等法规及制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，按时出席
董事会和股东大会，勤勉履行自身的职责。
    （一）董事会对股东大会决议的执行情况
    公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要
求，按时召开公司2021年年度股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认
真执行公司股东大会通过的各项决议。
    （二）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专
业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
    （三）投资者关系管理工作
    报告期内，公司董事会下设董秘办认真做好公司投资者关系管理工作，协
调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信
息沟通。加深了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间长期、
稳定的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，从而更好的维
护投资者合法权益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行
为。
   （四）信息披露情况
    2022年度，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海
证券交易所的相关法律、法规，结合公司实际情况，真实、准确、完整的发布
定期及临时公告。2022年，公司共发布了4次定期报告及35次临时公告，全年发
布公告及报备材料共计106份，忠实勤勉履行信息披露义务，切实保护了投资者
的利益。
   （五）独立董事履职情况
    公司的两名独立董事严格按照相关法律、法规和制度的规定，积极出席相
关会议，独立公正地履行职责，充分运用各自的专业特长，对董事会审议事项
作出客观、公正的判断，为公司管理层提出合理的参考性建议，切实维护公司
及全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有
对本年度董事会议案表决事项提出异议，对聘任会计师事务所、关联交易、关
联方借款展期等议案发表了独立意见。
    （六）内部控制情况
    报告期内，董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规
定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层
落实各项内部控制管理工作，编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，内
控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的《内控审
计报告》。
    （七）公司其他综合治理方面
    董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保及关
联交易情况等关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。
    三、关于2023年董事会重点工作
    2023 年度，公司董事会将继续本着对公司及全体股东负责的态度，严格按
照相关法律、法规和制度的规定，忠实、勤勉的履行职责，进一步发挥好在公司
治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保科学高效决策重大事项；同
时，坚持底线思维，持续提高内控水平，不断完善风险防范机制，围绕公司发展
规划，保障公司健康、可持续高质量发展，实现公司价值和股东利益的最大化。




                                           亚振家居股份有限公司董事会
                                                2023年4月21日