证券代码：603429            证券简称：集友股份           公告编号：2018-080



                安徽集友新材料股份有限公司
          第一届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五
次会议于 2018 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018
年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐
善水先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
    《关于 2018 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：
2018-081）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（二次修订
稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（二
次修订稿）的议案》
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理 2018 年非公开发行股票相关事项的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
   《安徽集友新材料股份有限公司 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目
可行性报告（二次修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




   特此公告。


                                     安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 10 日