证券代码：603429             证券简称：集友股份           公告编号：2019-017



                 安徽集友新材料股份有限公司
            关于修改《监事会议事规则》的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召
开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议
案》。现将相关事宜公告如下：
    根据公司业务发展情况，拟将原《监事会议事规则》相关规定进行修订。原
《监事会议事规则》与重新修改后《监事会议事规则》）相应条款，具体如下：

                修订前                                    修订后

                                          第十四条 监事会由三名监事组成，其中职工
第十四条 监事会由四名监事组成，其中职工
                                          代表监事人数不能低于监事会人数的三分之
代表监事两名。监事会设主席一人，由全体
                                          一，监事会设主席一人，由全体监事过半数
监事过半数选举产生。
                                          选举产生。

第十五条 监事会行使下列职权:              第十五条 监事会行使下列职权:
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进    （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
行审核并提出书面审核意见；                行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；                      （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务    （三）对董事、高级管理人员执行公司职务
的行为进行监督，对违反法律、行政法规、    的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理    本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；                      人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公    （四）当董事、高级管理人员的行为损害公
司的利益时，要求董事、高级管理人员予以    司的利益时，要求董事、高级管理人员予以
纠正；                                    纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不    （五）提议召开临时股东大会，在董事会不
履行《公司法》规定的召集和主持股东大会    履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
职责时召集和主持股东大会；                职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；                （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规   （七）依照《公司法》第一百五十一条的规
定，对董事、高级管理人员提起诉讼；       定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调   （八）发现公司经营情况异常，可以进行调
查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师   查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师
事务所等专业机构协助其工作，费用由公司   事务所等专业机构协助其工作，费用由公司
承担。                                   承担；
（九）维护公司资金安全，对于公司董事、   （九）可以列席董事会会议；
高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属   （十）公司章程规定或股东大会授予的其他
企业占用公司资金的，要求董事会及时启动   职权。
“占用即冻结”机制予以纠正；董事会拒不   监事会可要求公司董事、高级管理人员、内
纠正的，监事会可直接向股东大会提出处理   部及外部审计人员出席监事会会议， 回答所
提案或对有关董事、高级管理人员的罢免建   关注的问题。监事会的监督记录以及进行财
议。                                     务或专项检查的结果应成为对 董事、总裁和
对公司监事协助、纵容控股股东及其附属企   其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
业占用公司资金的，进行处分或向股东大会
提出罢免建议。

       除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
       本事项已由公司第一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议通过方可实施。
       修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       特此公告。




                                          安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                              2019 年 3 月 11 日