安徽集友新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2021 年度工作情况报
告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。
一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务，较上年同期有较大
幅度增长；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，完成在烟标领域的布局，
积极开拓新产品及新市场。
1、积极稳定主营业务，减轻新冠疫情及防控措施对公司的影响
报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面
的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加
剧的情况下，实现公司持续稳定发展。报告期内，公司实现营业收入
703,665,407.31 元，较上年同期增长 51.60%，实现归属于上市公司股东的净利
润 136,886,595.17 元，较上年同期增长 90.71%，归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润为 128,799,837.11 元，较上年同期增长 117.64%。截止 2021
年 12 月 31 日，公司总资产为 1,839,617,559.56 元。
公司一直以来持续加大对研发、营销、管理体系、优秀人才选聘等方面的投
入，并根据相关中烟公司招标文件要求，积极参与各项投标工作，为公司未来的
良好发展打下坚实的基础。
2、充分发挥研发能力，竞争优势持续增强
报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司
在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术
基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。
公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发
改委、科技厅等 4 部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司被
认定为省级企业技术中心，子公司安徽集友建有省级企业技术中心，公司具有较
强的研发实力。进军烟标领域后，公司从行业内领先的企业，引进了一大批具有
丰富经验的研发人员，与公司原有的研发人员，组成一支强有力的研发团队。公
司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品
保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。
二、董事会基本情况
报告期内，公司第二届董事会董事 9 人（其中独立董事 3 人）：徐善水、郭
曙光、曹萼、周少俊、杨二果、刘力争、汪大联（独董）、许立新（独董）、赵旭
强（独董）。
2021 年，公司共召开 4 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决
议合法有效。报告期内，董事会共召集 1 次股东大会。公司董事会按照《公司法》
《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥
董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体
股东的合法权益。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、
重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司
的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项
工作持续、稳定、健康的发展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作
制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则
的要求认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决
策的质量。
三、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开会议 4 次，具体情况如下：
召开方
序号 会议名称 通知时间 召开时间 审议通过议案名称
式
1、审议《2020 年年度报告及其摘要》
2、审议《2020 年度董事会工作报告》
3、审议《2020 年度独立董事述职报告》
4、审议《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
5、审议《2020 年度财务决算报告》
6、审议《2020 年度总裁工作报告》
现场结
第二届董事会第十 7、审议《2020 年度利润分配的议案》
1 2021/3/9 2021/3/19 合通讯
七次会议 8、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
方式
9、审议《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于会计政策变更的议案》
12、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13、审议《2020 年度内部控制评价报告》
14、审议《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
现场结
第二届董事会第十 1、审议《2021 年第一季度报告全文及其正文》
2 2021/4/23 2021/4/26 合通讯
八次会议 2、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
方式
现场结 1、审议《2021 年半年度报告全文及其摘要》
3 第二届董事会第十 2021/7/17 2021/7/27
合通讯 2、审议《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
九次会议 方式 3、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
现场结
第二届董事会第二
4 2021/10/23 2021/10/26 合通讯 1、审议关于《2021 年第三季度报告》的议案
十次会议
方式
四、董事会组织召开股东大会情况
2021 年董事会组织召开股东大会共计 1 次，具体如下：
序 组织召开股东大会的董 股东大会召开
股东大会届次 审议通过议案
号 事会届次 日期
1、2020 年年度报告及其摘要
2、2020 年度董事会工作报告
3、2020 年度监事会工作报告
4、2020 年度独立董事述职报告
第一届董事会第十七次
1 2020 年年度股东大会 2021/4/9 5、2020 年度财务决算报告
次会议
6、2020 年度利润分配的议案
7、关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
8、关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
五、董事履职情况
2021 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：
参加股东大
参加董事会情况
是否 会情况
董事
独立 以通讯 是否连续两
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
董事 方式参 次未亲自参
董事会次数 席次数 席次数 次数 会的次数
加次数 加会议
徐善水 否 4 4 0 0 0 否 1
郭曙光 否 4 4 4 0 0 否 0
曹 萼 否 4 4 0 0 0 否 1
周少俊 否 4 4 0 0 0 否 1
杨二果 否 4 4 4 0 0 否 1
刘力争 否 4 4 0 0 0 否 1
汪大联 是 4 4 4 0 0 否 1
许立新 是 4 4 4 0 0 否 0
赵旭强 是 4 4 4 0 0 否 0
六、2022 年董事会工作规划
2022 年 3 月 9 日，公司董事会完成换届选举，公司第三届董事会董事共 6
名，分别为徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生、刘文华先生、赵
旭强先生，其中徐善水先生为董事长，郭曙光先生为副董事长，刘文华先生、赵
旭强先生为独立董事。根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任徐善水先
生为总裁；聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁；
聘任吴正兴先生为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书。因任期届
满及人事分工调整原因，杨二果先生不再担任公司董事，周少俊先生不再担任公
司董事、财务总监，汪大联先生、许立新先生不再担任公司独立董事，郭曙光先
生不再担任公司总裁，赵吉辉先生、杨继红女士不再担任公司副总裁。郭曙光先
生、杨二果先生、周少俊先生、汪大联先生、许立新先生、赵吉辉先生、杨继红
女士在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公
司对各位董事、高管在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2022 年，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司
章程》等法律法规的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公
司健康、平稳、规范发展。
特此报告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日