证券代码：603429           证券简称：集友股份           公告编号：2022-033



                 安徽集友新材料股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 04 月 22 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 04 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先
生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、审议《2022 年第一季度报告》
    表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。


    特此公告。




                                        安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                        2022 年 04 月 25 日




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