证券代码：603429          证券简称：集友股份            公告编号：2022-051


                   安徽集友新材料股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于2022年8月9日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2022年8月19日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，
应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    二、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
    三、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
    表决情况：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事赵吉辉先生作为本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    公司监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期中 1
名激励对象考核结果为 E，其个人本次计划考核对应的解除限售比例均为 0%，
同时，因公司未能达成 2019 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期和
第三个解除限售期解除限售条件中公司层面的业绩考核目标，根据《公司 2019
年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对所有激励对象已获授但尚未解

                                    1
除限售的限制性股票进行回购注销。
    鉴于公司 2019 年度及 2021 年度权益分派已实施，根据《公司 2019 年限制
性股票激励计划》的相关规定，对限制性股票回购价格和数量作相应调整。
    公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量符合公司《2019
年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    综上，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数
量相关事项。
    《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》 公告编号：
2022-053）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    四、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                                       安徽集友新材料股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 19 日




                                   2