证券代码：603429           证券简称：集友股份           公告编号：2022-050



                安徽集友新材料股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议于 2022 年 08 月 09 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2022 年 08 月
19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先
生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会董事审议，通过了以下议案：
    一、《2022 年半年度报告全文及其摘要》
    表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2022 年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
    二、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-052）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    三、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》
    表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
    董事郭曙光先生、刘力争先生作为本激励计划的激励对象，回避了对该议案
的表决。


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    《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》 公告编号：
2022-053）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    四、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
    表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-055）详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
    五、《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
    《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    公司独立董事对第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表了独立意见，
意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。




    特此公告。




                                      安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                       2022 年 08 月 19 日




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