证券代码：603429             证券简称：集友股份              公告编号：2023-008



                 安徽集友新材料股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会
议于 2023 年 4 月 10 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2023 年 4 月
20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉
辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    经与会监事审议，通过了以下议案：
    一、审议《2022 年年度报告及其摘要》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议《2022 年度监事会工作报告》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议《2022 年度财务决算报告》
    表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、审议《2022 年度内部控制评价报告》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
    五、审议《关于 2022 年度利润分配的议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    六、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    七、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    八、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    九、审议《关于会计政策变更的议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
    十、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
   表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过


   特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
                2023 年 4 月 20 日