证券代码：603506         证券简称：南都物业     公告编号：2018-028


                   南都物业服务股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          603506      南都物业            2018/5/4



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江南都房地产服务有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 21 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.36%股份的股东浙江南都房地产服务有限公司，在 2018 年 4 月 25 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    2018 年 4 月 25 日，公司收到股东浙江南都房地产服务有限公司发出的《关
于提请增加 2017 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于修订公司<章程>
并办理工商变更登记的议案》提交公司 2017 年年度股东大会审议，内容如下：
    公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第一届第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2017 年度利润分配预案的议案》，拟以公司 2018 年 2 月 1 日的总股本
79,365,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），派发
现金红利总额为 23,809,524.00 元。当年现金分红数额占 2017 年度合并报表中
归属于母公司所有者净利润的 31.82%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，
以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本
将增至 103,174,604 股,注册资本将增加至 103,174,604 元。若公司 2017 年度利
润分配方案获得公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司股本增加后，需相应
修改章程中与股本变化相关的条款，具体修订情况如下：

原公司《章程》内容                          修改后公司《章程》内容

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
7,936.508 万元。                       10,317.4604 万元。

第十九条     公司股份总数为            第十九条   公司股份总数为
7,936.508 万股，公司的股份结构         10,317.4604 万股，公司的股份结构
为：普通股 7,936.508 万股，无其他 为：普通股 10,317.4604 万股，无
种类股份。                             其他种类股份。

    除上述条款外，原公司《章程》其他内容不变，修订后的公司《章程》详见
上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。并提请股东大会授权董事会或董事会
授权人员在公司实施完毕 2017 年度利润分配预案后，办理相应的工商变更登记
手续。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 3 单元七楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 11 日
                  至 2018 年 5 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案                 √
2       关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案                 √
3       关于公司 2017 年度财务决算报告的议案                   √
4       关于公司 2017 年度利润分配预案的议案                   √
5       关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案               √
6       关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报           √
        告的议案
7       关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案                 √
8       关于确认 2017 年度日常关联交易的议案                   √
9       关于预计 2018 年度日常关联交易的议案                   √
10      关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案               √
11      关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案             √
12      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案             √
13      关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                   √
14      关于公司向银行申请综合授信额度的议案                     √
15      关于变更部分募投项目资金用途的议案                       √
16      关于修订公司《章程》并办理工商变更登记的议案             √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述 1-15 项议案已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第
十二次会议审议通过，详见 2018 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的相关决议公告。议案 16 为本次新增临时提案。
2、 特别决议议案：16

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9
    应回避表决的关联股东名称：第 8 项：浙江南都房地产服务有限公司、舟山
五彩石投资合伙企业（有限合伙）、韩芳、北京银泰置地商业有限公司；第 9 项：
北京银泰置地商业有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         南都物业服务股份有限公司董事会
                                                       2018 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

南都物业服务股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

1    关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

2    关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

3    关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

4    关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

5    关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议
     案

6    关于公司 2017 年度董事会审计委员会履职
     情况报告的议案

7    关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

8    关于确认 2017 年度日常关联交易的议案

9    关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

10   关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议
     案

11   关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬的议
     案
12     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
       议案

13     关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

14     关于公司向银行申请综合授信额度的议案

15     关于变更部分募投项目资金用途的议案

16     关于修订公司《章程》并办理工商变更登记
       的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。