证券代码：603506         证券简称：南都物业          公告编号：2018-049



                     南都物业服务股份有限公司

            第一届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次
会议通知于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018
年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士
主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中黄瑜董事以通讯方式出席
会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，
决议内容合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 27 日任期
届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会提名韩芳女士、金涛先生、肖小凌先生、阙建华先生为公司第二
届董事会董事（简历见附件），任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年。
    本议案已由公司独立董事发表独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案需提请公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于南都物业服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 12 月 27 日任期
届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审
核，公司董事会提名蔡黛燕女士、黄瑜女士、贾生华先生为公司第二届董事会独
立董事（简历见附件），任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
 本议案已由公司独立董事发表独立意见。
 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
 本议案需提请公司股东大会审议。
 （三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司将定于 2018 年 12 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、报备文件
（一）南都物业服务股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议


特此公告。




                                           南都物业服务股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2018 年 12 月 4 日
附：非独立董事候选人简历
    韩芳：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注
册物业管理师，经济师。1993 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于浙江南都房产集
团有限公司，历任营销总监、总经理助理、集团副总裁等职；2001 年 9 月至今，
担任公司董事长。
    金涛：1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993
年 2 月至 2006 年 12 月，就职于浙江南都集团有限责任公司，历任办公室主任、
采购部经理；2007 年 1 月至今，担任浙江五环实业有限公司副总经理；2006 年
12 月至今，担任公司董事。
    肖小凌：1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级工程师。1996 年 7 月至 2006 年 12 月，就职于同济大学建筑设计研究院，
历任设计师、副所长；2006 年 12 月至 2015 年 2 月，就职于上海同济科技实业
股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理、总经理。2015 年 12 月年至今，担
任公司董事及总经理。
    阙建华：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
物业管理师，建筑工程师。1992 年 12 月至 1996 年 12 月，服役于上海武警总队；
1997 年 1 月至 1998 年 8 月，担任常山县政府经济民警；1998 年 8 月至今，就职
于南都物业，历任项目经理、分公司总经理、物业总监、公司副总经理、常务副
总经理等职务，现任公司董事及副总经理。
附：独立董事候选人简历
    蔡黛燕：1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993 年 6 月至今，担
任浙江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999 年 6 月至今，担任浙江之
江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004 年 7 月至今，担任杭州杭瑞税务
师事务所有限公司执行董事兼所长；2017 年 11 月至今担任江苏宏马科技股份有
限公司独立董事；2016 年 3 月至今，担任公司独立董事。
    黄瑜：1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1996 年 3 月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、
主任、项目经理；1996 年 3 月至 1998 年 9 月，担任香江国际发展有限公司总经
理助理兼工程部经理；1998 年 9 月至 2000 年 6 月，担任威宁谢中国有限公司高
级投资咨询顾问；2000 年 6 月至今，担任北京搜房网络技术有限公司副总裁；
2016 年 3 月至今，担任公司独立董事。
    贾生华：1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙
江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位
委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA 教育中心主任等
职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产
业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房
地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份
有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事。