南都物业：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-20
南都物业服务股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
证券简称：南都物业
股票代码：603506
2019 年 2 月 26 日
2019 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
2019 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 2
2019 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
议案一：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案...................... 5
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2019 年 2 月 26 日 14:00
网络投票时间：2019 年 2 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 3 单元
七楼会议室
四、会议主持人：董事长韩芳女士
五、会议签到：14:00 前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及
见证律师入场，签到。
六、会议议程
（一）主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布南都物业服务股份
有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议开始。
（二）审议各项议案
1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
（三）股东及股东代表审议发言
（四）推选计票人、监票人
（五）现场投票表决
（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）
（七）复会，监票人宣布表决结果
（八）主持人宣读本次股东大会决议
（九）见证律师宣读法律意见书
（十）参会董事签署股东大会会议记录及会议决议
（十一）主持人宣布会议结束
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》规定和公司《章程》、《股东大会议事规则》等
相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行公司《章程》中规定的职责。
二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。
自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身
份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。
法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股
东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及
法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人
方可领取会议资料，出席会议。
证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。
三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理
人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。
四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履
行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示
意，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议
题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违
反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股
东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密
的问题，公司有权不予回应。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股
东的问题。
七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股
份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表
决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
八、表决投票统计，由一名小股东代表和见证律师计票、一名监事和见证律
师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未
经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司及子公司拟使
用最高额不超过 20,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额
度可滚动使用，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股
东大会召开之日内有效，并提请授权公司管理层在上述授权期限内行使决策权并
签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。具体事项情况如
下：
一、关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的情况
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常业
务经营，保证公司资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金进行现金管理。
本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
（一）现金管理实施单位：南都物业服务股份有限公司及子公司。
（二）现金管理额度：公司拟使用最高额度不超过 20,000 万元人民币（含）
的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
（三）投资产品种类：公司拟使用闲置自有资金投资由银行、券商、基金和
信托等金融机构发行的低风险、流动性好的理财投资产品。
（四）现金管理期限：自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起
至 2018 年年度股东大会召开之日内有效。
（五）资金来源：闲置自有资金。
（六）实施方式：现金管理以南都物业服务股份有限公司及子公司名义进行，
授权公司管理层在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，
具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
（七）信息披露
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公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披
露公司现金管理的具体情况。
二、 投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除
该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将遵守审慎投资原则，谨慎筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、公
司《章程》办理相关现金管理业务，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如
发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。财务管理中心建
立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。独立董事、
监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将根据有关法律法规及公司《章程》的规定履行信息披露义
务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正
常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自
有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
本议案已由公司独立董事发表独立意见。
请予以审议。
南都物业服务股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 26 日
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