证券代码：603506           证券简称：南都物业     公告编号：2019-026


                   南都物业服务股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 3 单元七楼会议
   室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日
                          至 2019 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案                  √
2       关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案                  √
3       关于公司 2018 年度财务决算报告的议案                    √
4       关于公司 2018 年度利润分配预案的议案                    √
5       关于制定公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东分         √
        红回报规划》的议案
6       关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案                √
7       关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告          √
        的议案
8       关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案                  √
9       关于确认 2018 年度日常关联交易的议案                    √
10          关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                    √
11          关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案                √
12          关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案              √
13          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案              √
14          关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案                  √
15          关于公司向银行申请综合授信额度的议案                    √
16          关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案（一）          √
17          关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案（二）          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议审
议通过，详见 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决
议公告。

2、 特别决议议案：16、17

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
    应回避表决的关联股东名称：浙江南都房地产服务有限公司、舟山五彩石投
资合伙企业（有限合伙）、韩芳

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)       同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股            603506       南都物业           2019/5/13


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时提供一下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加
       盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代
       理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
   复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书（详见
   附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
       表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理
       人应出示委托人身份证复印件及股票账户卡、本人有效身份证件、股东授
       权委托书（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2019 年 5 月 17 日，
                      上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元
        10 楼董事会办公室。
（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），
        传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电
        话。


六、     其他事项


（一）会议联系方式
联系人：赵磊、郑琪
联系方式：0571-85222678、0571-87003086
传真号码：0571-88255592
电子邮箱：IR@nacity.cn
通讯地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼董事会
办公室
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自
理。

特此公告。


                                           南都物业服务股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

南都物业服务股份有限公司：

       兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意      反对     弃权

1        关于公司 2018 年度董事会工作报告
         的议案

2        关于公司 2018 年年度报告及其摘要
         的议案

3        关于公司 2018 年度财务决算报告的
         议案

4        关于公司 2018 年度利润分配预案的
         议案

5        关于制定公司《未来三年（2019 年
         -2021 年）股东分红回报规划》的议
         案

6        关于公司 2018 年度独立董事述职报
         告的议案

7        关于公司 2018 年度董事会审计委员
         会履职情况报告的议案

8        关于公司 2018 年度监事会工作报告
         的议案

9        关于确认 2018 年度日常关联交易的
         议案

10       关于预计 2019 年度日常关联交易的
         议案

11       关于续聘公司 2019 年度财务审计机
         构的议案

12       关于确认公司董事、监事 2018 年度
         薪酬的议案

13       关于使用部分闲置募集资金进行现
         金管理的议案

14       关于使用闲置自有资金进行现金管
         理的议案

15       关于公司向银行申请综合授信额度
         的议案

16       关于修改公司<章程>办理工商变更
         登记的议案（一）

17       关于修改公司<章程>办理工商变更
         登记的议案（二）



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。