证券代码：603506          证券简称：南都物业         公告编号：2019-017


                     南都物业服务股份有限公司
           关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018 年 12
月 31 日的总股本 103,174,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），派发现金红利总额为 30,952,381.20 元。当年现金分红数额占 2018
年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的 33.71%，剩余未分配利润结转下
一年度。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。转增
后，公司总股本将增至 134,126,985 股。2018 年度利润分配预案是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等
因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及
未来发展相匹配。
      本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    一、2018 年度利润分配预案的主要内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司所有
者的净利润为 91,811,779.99 元，2018 年度母公司实现净利润 89,125,488.77
元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司《章程》的规定，提取 10%
法定盈余公积 8,912,548.88 元，加上年初未分配利润 117,003,549.02 元，减去
本年实际分配利润 23,809,524.00 元，公司 2018 年度实际可供股东分配的利润
为 173,406,964.91 元。
    本公司 2018 年度利润分配预案为：拟以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本
103,174,604 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），派发现
金红利总额为 30,952,381.20 元。当年现金分红数额占 2018 年度合并报表中归
属于母公司所有者净利润的 33.71%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以
资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，公司总股本将
增至 134,126,985 股。
    二、公司履行的决策程序
    上述 2018 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监
事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    独立董事发表意见：公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案是符合公司
的实际情况，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好地回报股东，不存在
损害全体股东的利益情况。
    我们认为公司 2018 利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投
资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
    因此，全体独立董事同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案，同意
将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    监事会发表意见：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计
准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等有关规定，
符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，
未损害公司及股东利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于
公司 2018 年度利润分配预案的议案》提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    2018 年度利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可
实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    特此公告。




                                                南都物业服务股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019 年 4 月 27 日