证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2019-028
南都物业服务股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座
3 单元七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,065,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7556
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董
事会召集，董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事肖小凌、黄瑜因另有其他工作安排未出
席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事章文亚因另有其他工作安排未出席股东
大会；
3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
5、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,308,685 99.9826 2,130 0.0174 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,308,685 99.9826 2,130 0.0174 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
12、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
13、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 75,063,260 2,130 0.0029 0 0.0000
14、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
16、 议案名称：关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案（一）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
17、 议案名称：关于修改公司<章程>办理工商变更登记的议案（二）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,063,260 99.9971 2,130 0.0029 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 57,613,660 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 16,670,530 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 779,070 99.7273 2,130 0.2727 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 10,900 83.6531 2,130 16.3469 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 768,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 关于公司 2018 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
5 关于制定公司 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
《未来三年
（ 2019 年
-2021 年）股
东分红回报规
划》的议案
9 关于确认 2018 10,063,260 99.9788 2,130 0.0212 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
10 关于预计 2019 10,063,260 99.9788 2,130 0.0212 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
11 关于续聘公司 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
2019 年度财务
审计机构的议
案
12 关于确认公司 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
董事、监事
2018 年度薪酬
的议案
13 关于使用部分 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
闲置募集资金
进行现金管理
的议案
14 关于使用闲置 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
自有资金进行
现金管理的议
案
15 关于公司向银 15,204,175 99.9859 2,130 0.0141 0 0.0000
行申请综合授
信额度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过，议案 9 及议案 10 为关联交易议案，关联方
浙江南都房地产服务有限公司、舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）、韩芳回
避了对上述议案的表决。议案 16 及议案 17 为特别决议议案，获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔瑾、盛敏
2、 律师见证结论意见：
南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程
序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南都物业服务股份有限公司
2019 年 5 月 21 日