南都物业:对外投资公告2019-05-30
证券代码:603506 证券简称:南都物业 公告编号:2019-030
南都物业服务集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称: 杭州南郡商业经营管理有限公司
投资金额:255 万元人民币
特别风险提示:本事项为设立新公司,尚需工商行政管理部门核准。合资
公司设立后,存在一定的政策、管理和市场风险。
一、对外投资概述
根据业务发展需要,南都物业服务集团股份有限公司(以下简称“南都物业”
或“公司”)与杭州之江城市建设投资集团有限公司(以下简称“之江城投”)
共同投资设立杭州南郡商业经营管理有限公司(以下简称“合资公司”),注册
资本为 500 万元人民币,业务将主要覆盖物业管理、招商运营、存量资产管理等。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》及公司《章程》
等相关规定,本次对外投资事项在董事长审议批准权限范围内,无需提交公司董
事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
合资公司的投资主体为南都物业和之江城投,公司注册资本为 500 万元人民
币,南都物业以现金出资人民币 255 万元,占注册资本的 51%;之江城投以现金
出资人民币 245 万元,占注册资本的 49%。
(一) 南都物业服务集团股份有限公司
1、统一社会信用代码:91330000142924946H
2、类型:其他股份有限公司(上市)
3、住所:杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 幢 1 单元 10 楼
4、法定代表人:韩芳
5、注册资本:10,317.4604 万人民币
6、成立日期:1994 年 04 月 13 日
7、经营范围:停车服务(《设置路外停车场登记证》),游泳池的经营和管理
(凭许可证经营),城市生活垃圾清运服务(凭许可证经营)。 物业管理,酒店
管理,家政服务,保洁服务,河道清洁服务,会展服务,商品房的租赁、管理、
维修、装饰,餐饮管理,绿化养护服务,房地产信息咨询服务,水电安装和维修,
市政工程、楼宇智能工程的设计、施工,建筑及装饰材料、百杂货、农副产品(不
含食品)、五金交电、电子产品、文教用品、服装、家具的销售。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二) 杭州之江城市建设投资集团有限公司
1、统一社会信用代码:91330106MA28L2104F
2、类型:有限责任公司(国有独资)
3、住所:浙江省杭州市西湖区五云中路 1 号 A 楼 305 室
4、法定代表人:杨杭生
5、注册资本:80,000 万人民币
6、成立日期:2016 年 12 月 28 日
7、经营范围:服务:土地整理,基础设施、公共设施项目的投资、开发和
经营管理,房地产开发;其他无需审批的合法项目。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
三、标的公司基本情况
(一)合资公司名称:杭州南郡商业经营管理有限公司
(二)注册资本:500 万元人民币
(三)出资方式:货币出资
(四)经营范围:服务:商业经营管理,物业管理,房屋租赁,公寓管理,
酒店管理,餐饮管理,网络技术、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、
成果转让,承接室内外装饰工程,房产中介;销售:家具,家用电器,预包装食
品;含下属分支机构经营范围。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
四、对外投资协议的主要内容
甲方:杭州之江城市建设投资集团有限公司
乙方:南都物业服务集团股份有限公司
(一)标的公司的股东及股权结构如下表所示:
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例(%)
1 南都物业服务集团股份有限公 255 51%
司
2 杭州之江城市建设投资集团有 245 49%
限公司
合计 500 100%
(二)标的公司的组织架构:
1、 合资公司设立股东会,由全体股东组成,股东会是合资公司最高权力机
构。
2、 合资公司设董事会,由五(5)名董事组成,其中之江城投提名贰(2)
名董事人选,南都物业提名叁(3)名董事人选。董事经股东会选举产生,双方应
采取有效措施保证对方所提名的董事能够当选。董事任期每届为三(3)年,任期
届满,连选可以连任。
3、 董事会设董事长壹(1)名,由南都物业提名的董事人选担任。合资公司
的法定代表人由董事长担任。
4、 合资公司不设监事会,设监事壹(1)名,由之江城投委派壹(1)名,
监事的任期每届为三(3)年,任期届满,可连选连任。董事、高级管理人员不
得兼任监事。
5、 合资公司设总经理壹(1)名,由南都物业提名, 设副总经理(2)名,
其中壹(1)名由之江城投提名,壹(1)名由南都物业提名,设财务负责人壹(1)
名,由南都物业提名,之江城投委派财务 1 名。总经理全权负责合资公司日常经
营管理,副总经理、财务负责人等其他高级管理人员协助总经理工作并直接向总
经理汇报。合资公司总经理、副总经理和财务负责人由董事会聘任。
五、对外投资对上市公司的影响
目前公司已经积累了一定规模住宅、特色小镇、综合园区、商业综合体等领
域的物业管理经验和人才储备,此次与之江城投合资成立公司,基于之江城投的
开发优势资源,南都物业可以发挥物业管理、商业经营等专业优势,以综合配套
服务等为核心品类的专业化、规模化、品牌化物业服务平台,有利于公司的长远
发展,上述对外投资行为不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次投资因存在政府政策、管理、市场情况变化等不确定因素,从而导致标
的公司预期收益存在不确定性,具有一定的政策、管理和市场风险。敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 30 日