证券代码：603506           证券简称：南都物业        公告编号：2021-003



                南都物业服务集团股份有限公司
                             对外投资公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
   拟投资标的名称：陕西国金现代生活服务有限公司
   投资金额：135 万元人民币
   特别风险提示：标的公司未来经营业绩不确定的风险，存在经济效益可能
      无法达到预期的风险。


    一、对外投资概述
    南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“南都物业”或“公司”）为加
快推进全国化布局，强化中西部地区市场竞争力，提升公司城市空间综合服务能
力，与陕西国金实业发展有限公司（以下简称“国金实业”）、陕西秦岭基金管
理有限公司（以下简称“秦岭基金”）、陕西国金现代生活服务有限公司（以下
简称“标的公司）签订《增资扩股协议》，公司拟以自有资金 135 万人民币向标
的公司进行增资。本次增资完成后，南都物业将持有标的公司 45%的股权，并纳
入公司合并报表范围。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》及公司《章程》
等相关规定，本次对外投资事项在董事长审议批准权限范围内，无需提交公司董
事会、股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资主体基本情况
    （一） 南都物业服务集团股份有限公司
    1、统一社会信用代码：91330000142924946H
    2、类型：其他股份有限公司(上市)
    3、住所：杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 幢 1 单元 10 楼
    4、法定代表人：韩芳
    5、注册资本：13412.699 万人民币
    6、成立日期：1994 年 04 月 13 日
    7、经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；城乡市容管理；市政设施
管理；城市绿化管理；餐饮管理；停车场服务；家政服务；园区管理服务；专业
保洁、清洗、消毒服务；航空运营支持服务；航空商务服务；房地产咨询；住房
租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；
包装服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；家具
安装和维修服务；家用电器安装服务；日用电器修理；水利相关咨询服务；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；安防设备销售；五金产品零售；
文具用品零售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；农副产品销售；服装
服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；办公设备销售；劳动保护用品销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：高危险
性体育运动（游泳）；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；建设工程
设计；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    （二） 陕西国金实业发展有限公司
    1、统一社会信用代码：91610000081746882Y
    2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：陕西省西安市未央区未央路 199 号
    4、法定代表人：弋民社
    5、注册资本：5000 万
    6、成立日期：2013 年 11 月 28 日
    7、经营范围：受托经营管理国有企、事业单位改制剥离的辅业资产；企业
投资、管理（仅限自有资金的投资）；资本运营与股权投资；养老产业的整合与
开发；物业管理；房地产中介服务；房地产代理及信息咨询；房地产营销策划；
商务信息咨询、评估。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证
件在有效期内经营，未经许可不得经营）
    8、股东及实际控制人：陕西省国有资产经营有限公司持有国金实业 100%股
权。
    9、上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
    （三） 陕西秦岭基金管理有限公司
    1、统一社会信用代码：91610131MA6UQYX50C
    2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    3、住所：陕西省西安市高新区高新一路 16 号创业大厦 5 幢 10902-6 号房
    4、法定代表人：王宇强
    5、注册资本：500 万
    6、成立日期：2018 年 3 月 5 日
    7、经营范围：基金管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
    8、股东及实际控制人：西安秦岭药材有限公司持有秦岭基金 100%股权，王
宇强及王建国分别持有西安秦岭药材有限公司 80%及 20%股权。
    9、上述交易对方与本公司之间不存在关联关系，也不存在可能或已经造成
公司对其利益倾斜的其他关系。
       三、标的公司基本情况
    （一）标的公司名称：陕西国金现代生活服务有限公司；增资完成后拟更名
为陕西国金南都物业管理有限公司（最终以工商核名为准）
    （二）注册资本：50 万元人民币
    （三）统一社会信用代码：91610104MA6U2ARL7W
    （四）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    （五）法定代表人：杨力
    （六）住所：西安市莲湖区枣园西路 38 号西冶宾馆一楼 101 室
    （七）成立时间：2017 年 3 月 8 日
    （八）经营范围：家政服务；餐饮服务；预包装食品的销售；物业管理；停
车场服务；养老服务；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
     （九）主要财务指标（未经审计的合并报表数据）：截至 2021 年 1 月 31 日，
标的公司的资产总额 242.44 万元，资产净额 59.47 万元，负债总额 182.97 万
元，2021 年 1 月营业收入 0 万元，净利润-0.83 万元。
     （十）标的公司不存在失信行为，不是失信被执行人，与本公司之间不存在
关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
     四、对外投资协议的主要内容
     甲方：南都物业服务集团股份有限公司
     乙方：陕西秦岭基金管理有限公司
     丙方：陕西国金实业发展有限公司
     丁方：陕西国金现代生活服务有限公司
     （一）标的公司的股东及股权结构如下表所示：
序                 股东名称                增资前              增资后
号                                    认缴出资额 出资 认 缴 出 资 额 出 资
                                      （万元）      比例 （万元）       比例
1    南都物业服务集团股份有限公司          0         0%       135       45%
2    陕西国金实业发展有限公司             50        100%      120       40%
3    陕西秦岭基金管理有限公司              0         0%       45        15%
                 合计                     50        100%      300       100%
     （二）公司治理结构
     1、增资完成后，标的公司设立股东会,由全体股东组成,股东会是标的公司
最高权力机构。
     2、股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，公司合
并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股
东通过；其他表决事项需经股东所持表决权的过半数通过，但股东会审议有关关
联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的出资额不
计入有效表决总数。
     3、公司对外担保或对股东、实际控制人及其关联方提供担保的行为以及公
司资产抵押、质押的行为，须经全体股东审议同意方可通过。
    4、增资完成后，标的公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中甲方委
派 3 名，乙方委派 1 名，丙方委派 1 名；公司董事长由丙方委派的董事担任。各
方应采取有效措施保证三方所提名的董事能够当选。董事任期每届为三年，任期
届满，连选可以连任。任何一方均可在其提名的董事任期届满前更换人选，但应
书面通知其他股东并重新履行相应选举程序。如标的公司在经营过程中股权结构
发生变化的，则董事会名额分配结合调整后的股权结构进行相应调整。
    5、增资完成后，标的公司不设监事会，设监事 1 名，由丙方委派，监事的
任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。
    6、增资完成后，公司设总经理 1 名，由甲方提名，经公司董事会聘任；总
经理全权负责标的公司日常经营管理。标的公司的法定代表人由总经理担任。设
副总经理 1 名，由甲方提名；设财务负责人 1 名，由甲方提名。
    五、对外投资对上市公司的影响
    国金实业隶属于陕西省国有资产经营有限公司，作为陕西省人民政府国有资
产监督管理委员会授权的陕西省“三供一业”物业和非经营性资产接收平台，以
国有资产管理为中心，业务聚焦物业和地产两大主营板块，推进国有企业生活区
升级改造工作，同时抓住国家康养产业发展机遇拟扩大物业服务规模，开展“物
业+中医康养”、“物业+便民服务”等创新项目；秦岭基金致力于金融不良资产
处置行业，通过合作收购国有资产管理公司的不良资产，高效配置其专业化优势，
综合运用债务追偿，资产置换、租赁、转让与销售，资产证券化等手段，实现不
良资产的价值回收最大化。
    基于国金实业与秦岭基金丰富的物业项目资源、持续拓展能力，利用南都物
业完备的服务管理体系、人才培养体系、智能化管理系统与多年来积累的城市空
间全业态综合管理服务经验等方面的优势，可快速融合团队链接智慧社区生态圈
和全生命周期服务特色，三方以标的公司作为合资平台进行增资扩股并共同推进
其混合所有制改革，利用“国企资源+民企机制”优势，聚焦中高端商业、医院
物业及园区管理，打造以陕西省各类城市空间服务生态场景为核心品类的专业化、
规模化、品牌化的物业服务平台，实现国有资产保值增值，成为细分物业管理市
场的行业领先企业。本次对外投资行为不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
    本次投资因存在政府政策、管理、市场情况变化等不确定因素，从而导致标
的公司预期收益存在不确定性，具有一定的政策、管理和市场风险。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。




                                         南都物业服务集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 2 月 1 日