证券代码：603506        证券简称：南都物业      公告编号：2021-061

                  南都物业服务集团股份有限公司
   关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股         603506      南都物业             2022/1/4



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江南都产业发展集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 12 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
34.36%股份的股东浙江南都产业发展集团有限公司，在 2021 年 12 月 30 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    浙江南都产业发展集团有限公司提请公司董事会将《关于变更募集资金投资
项目的议案》提交 2022 年第一次临时股东大会审议，上述临时提案已经公司于
2021 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 12 月 31 日披露的《南都物业服务集团股份有限公司关于变更
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-062）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 25 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 1 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼百年阁
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日
                  至 2022 年 1 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于调整使用闲置自有资金进行现金管理授权               √
        额度的议案
2       关于变更募集资金投资项目的议案                         √
累积投票议案
3.00    关于公司董事会换届选举非独立董事的议案          应选董事（4）人
3.01    韩芳                                                  √
3.02    楼俊                                                  √
3.03    阙建华                                                √
3.04    沈慧芳                                                √
4.00    关于公司董事会换届选举独立董事的议案          应选独立董事（3）人
4.01    贾生华                                                √
4.02    周宏伟                                                √
4.03    赵刚                                                  √
5.00    关于公司监事会换届选举的议案                    应选监事（2）人
5.01    金新昌                                                √
5.02    王碧颖                                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案一、议案三、议案四、议案五已经公司第二届董事会第二十二次会议及
第二届监事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 12 月 25 日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。
    议案二已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十六次会
议审议通过，详见 2021 年 12 月 31 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     南都物业服务集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 31 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

南都物业服务集团股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                 同意     反对   弃权

1      关于调整使用闲置自有资金进行现金
       管理授权额度的议案

2      关于变更募集资金投资项目的议案


序号   累积投票议案名称                   投票数

3.00   关于公司董事会换届选举非独立董事
       的议案
3.01   韩芳
3.02   楼俊
3.03   阙建华
3.04   沈慧芳
4.00   关于公司董事会换届选举独立董事的
         议案
4.01     贾生华
4.02     周宏伟

4.03     赵刚
5.00     关于公司监事会换届选举的议案
5.01     金新昌
5.02     王碧颖




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。