证券代码：603506         证券简称：南都物业          公告编号：2022-004


                  南都物业服务集团股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于 2022 年 1 月 11 日以电话或电子邮件方式送达全体董事，本次会议于
2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳
女士主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经与会董事一致推选，董事会提名委员会审核，同意韩芳女士为公司第三
届董事会董事长，任期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
   同意第三届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：
                             战略决策委员会

          董事                   召集人                  韩   芳
          董事                    委员                   楼   俊
       独立董事                   委员                   周宏伟
                               审计委员会
       独立董事                  召集人                  赵   刚
       独立董事                   委员                   贾生华

          董事                    委员                   楼   俊
                               提名委员会
       独立董事                 召集人                  周宏伟
       独立董事                  委员                   赵    刚
         董事                    委员                   阙建华

                           薪酬与考核委员会
       独立董事                 召集人                  贾生华
       独立董事                  委员                   赵    刚
         董事                    委员                   韩    芳
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司董事长提名，同意聘任楼俊先生为公司总裁，聘任赵磊先生为公司副
总裁兼任董事会秘书。
    经公司总裁提名，同意聘任阙建华先生为公司执行总裁，聘任沈慧芳女士、
徐静女士、金鹰女士、吁悦先生、王华明先生、倪旭升先生为公司副总裁，聘任
向昱力先生为财务负责人，任期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司总裁提名，同意聘任倪瑶女士、陈苗苗女士为公司证券事务代表，任
期至第三届董事会届满止（简历见附件）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、报备文件
   （一）南都物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议


    特此公告。


                                          南都物业服务集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2022 年 1 月 18 日
附：简历

    韩芳：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注

册物业管理师，经济师。1993 年 2 月至 2006 年 12 月，就职于浙江南都房产集

团有限公司，担任集团副总裁等职；2001 年 9 月至今于公司任职，现任公司董

事长。

    楼俊：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕

士学历。曾任西湖区商务局、西湖区财政局党委书记、局长等职，现任公司董

事及总裁。

    阙建华：1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，

物业管理师，建筑工程师。1992 年 12 月至 1996 年 12 月，服役于上海武警总

队；1998 年 8 月至今就职于南都物业，现任公司董事及执行总裁。
    沈慧芳：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾
任浙江绿都宾馆、杭州海外海宾馆房务总监，2003 年 11 月进入南都物业，现任
公司董事及副总裁。

    贾生华：1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙

江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学

位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA 教育中心主

任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省
房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中

国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，广宇

集团股份有限公司独立董事，德信服务集团有限公司独立董事，本公司独立董

事。
    周宏伟：1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高
级经济师，房地产估价师。曾任上海市公房经营管理办公室科长，上海市物业管
理事务中心办公室主任、中心副主任，现任上海市物业管理行业协会常务副会长
及本公司独立董事。
    赵刚：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。
曾任香港城市大学助理研究员、香港中文大学助理研究员、常州大学商学院副教
授，现任浙江财经大学会计学院副教授、会计信息与宏观经济政策研究中心主任、
福建省星源农牧科技股份有限公司独立董事、浙江龙盛集团股份有限公司独立董
事、浙江横店影视股份有限公司独立董事及本公司独立董事。
    赵磊：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海
南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设
集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾
安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任公司副总
裁兼董事会秘书。
    徐静：1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任海
外海酒店房务总监、总经理助理；2005 年 7 月至今，就职于南都物业，现任公司
副总裁。
    金鹰：1969 年 5 月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学位,
注册物业管理师。曾任杭州卓盛物业管理有限公司总经理助理、浙江野风物业管
理有限公司总经理、浙江天一物业服务有限公司董事长；2017 年 4 月起至今任
职于南都物业，现任公司副总裁。
    吁悦：1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
物业管理师。曾任中国舰船研究院武汉科技开发中心科员、广东长青（集团）股
份有限公司总办主管、万科物业发展有限公司总监、新城悦物业服务集团有限公
司副总经理、华润物业科技服务有限公司运营管理部总经理，现任公司副总裁。
    王华明：1974 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册物
业管理师,工程师。1996 年 9 月至 2003 年 10 月任职于常熟尚湖风景区开发公司
担任副经理,2003 年 11 月至今,任江苏金枫物业服务有限责任公司董事长，现任
公司副总裁。
    倪旭升：1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，曾任
上海高地物业管理有限公司总裁，现任公司副总裁。
    向昱力：1987 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师,2011 年 8 月至 2017 年 3 月,历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分
所审计员、高级审计员、项目经理及业务经理；2017 年 3 月至 2018 年 12 月,担
任深圳市帕拉丁股权投资有限公司高级投资经理；2019 年 1 月至 2020 年 6 月,
担任深圳市碧桂园创新投资有限公司高级投资总监；2020 年 6 月至 2021 年 4 月,
担任上海中梁物业发展有限公司财务专业总经理；现任公司财务负责人。
    倪瑶：1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理学学士。
2016 年获得上海证券交易所董事会秘书资格。2007 年至今在南都物业服务集团
股份有限公司工作，先后担任董事长秘书、总经办主任、董事会办公室总监等职
务，2015 年 12 月至 2018 年 12 月任公司职工代表监事，现任公司战投证券中心
总经理及证券事务代表。
    陈苗苗：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年
9 月至今在公司从事证券事务工作，2018 年获得上海证券交易所董事会秘书资
格，现任公司证券事务代表。