南都物业：南都物业服务集团股份有限公司关于修改《公司章程》办理工商变更登记的公告2022-04-16
证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2022-018
南都物业服务集团股份有限公司
关于修改《公司章程》办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>办理工商变更登记
的议案》。
根据 2022 年 1 月《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》部分条款修订如下：
原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条本章程所称其他高级管理人
员是指公司的常务副总裁、副总裁、 员是指公司的副总裁、董事会秘书、
董事会秘书、财务负责人。 财务负责人。
新增第十二条 （后续条款编号自动 第十二条 公司根据中国共产党章程
编号） 的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范
围：许可项目：高危险性体育运动（游 围：许可项目：高危险性体育运动（游
泳）；城市生活垃圾经营性服务；各类工 泳）；城市生活垃圾经营性服务；建设
程建设活动；建设工程设计；住宅室内 工程施工；建设工程设计；住宅室内装
装饰装修；特种设备安装改造修理；第 饰装修；特种设备安装改造修理；第二
二类增值电信业务；城市建筑垃圾处置 类增值电信业务；城市建筑垃圾处置
（清运）；体育场地设施经营（不含高危 （清运）；餐饮服务；供暖服务。（依法
险性体育运动）；餐饮服务；食品经营 须经批准的项目，经相关部门批准后方
（销售预包装食品）(依法须经批准的 可开展经营活动，具体经营项目以相关
项目，经相关部门批准后方可开展经营 部门批准文件或许可证件为准）一般项
活动，具体经营项目以审批结果为准)。 目：物业管理；酒店管理；城乡市容管
一般项目：物业管理；酒店管理；城乡 理；市政设施管理；城市绿化管理；餐
市容管理；市政设施管理；城市绿化管 饮管理；商业综合体管理服务；园区管
理；餐饮管理；停车场服务；家政服务； 理服务；体育场地设施经营（不含高危
园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒 险性体育运动）；专业保洁、清洗、消
服务；航空运营支持服务；航空商务服 毒服务；停车场服务；家政服务；航空
务；房地产咨询；住房租赁；信息咨询 运营支持服务；航空商务服务；房地产
服务（不含许可类信息咨询服务）；会议 咨询；住房租赁；信息咨询服务（不含
及展览服务；礼仪服务；包装服务；建 许可类信息咨询服务）；会议及展览服
筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住 务；礼仪服务；包装服务；建筑物清洁
宅水电安装维护服务；家具安装和维修 服务；园林绿化工程施工；住宅水电安
服务；家用电器安装服务；日用电器修 装维护服务；家具安装和维修服务；家
理；水利相关咨询服务；信息系统集成 用电器安装服务；日用电器修理；水利
服务；信息系统运行维护服务；技术服 相关咨询服务；信息系统集成服务；信
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 息系统运行维护服务；技术服务、技术
技术转让、技术推广；建筑装饰材料销 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
售；安防设备销售；五金产品零售；文 技术推广；安防设备销售；文具用品零
具用品零售；家具销售；家用电器销售； 售；家具销售；农副产品销售；服装服
日用百货销售；农副产品销售；服装服 饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；劳
饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；办 动保护用品销售；专用设备修理；通用
公设备销售；劳动保护用品销售；专用 设备修理；工程管理服务；物联网应用
设备修理；通用设备修理；工程管理服 服务；电子、机械设备维护（不含特种
务；物联网应用服务；电子、机械设备 设备）；健身休闲活动；物业服务评估；
维护（不含特种设备）；健身休闲活动； 水污染治理；居民日常生活服务；单位
物业服务评估；商业综合体管理服务； 后勤管理服务；集贸市场管理服务；代
水污染治理；供暖服务；居民日常生活 驾服务；票务代理服务；病人陪护服务；
服务；单位后勤管理服务；代驾服务； 护理机构服务（不含医疗服务）；市场
票务代理服务；病人陪护服务；护理机 营销策划；专业设计服务；食品销售（仅
构服务（不含医疗服务）；市场营销策 销售预包装食品）；互联网销售（除销
划；专业设计服务；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；灯具销售；汽车
售需要许可的商品）；建筑材料销售；灯 装饰用品销售。（除依法须经批准的项
具销售；电子产品销售；汽车装饰用品 目外，凭营业执照依法自主开展经营活
销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙 动）（最终以工商登记机关核准为准）。
及其制品除外）(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)（最终以工商登记机关核准为准）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第 二 十 四 条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外:
程的规定，收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股份的其他公司
(二)与持有本公司股份的其他公 合并；
司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者
(三)将股份用于员工持股计划或 股权激励；
者股权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司
(四)股东因对股东大会作出的公 合并、分立决议持异议，要求公司收购
司合并、分立决议持异议，要求公司收 其股份的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可
第二十四条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法
以选择下列方式之一进行:
律、行政法规和中国证监会认可的其他
(一)证券交易所集中竞价交易方 方式进行。
式； 公司因本章程第二十四条第一款
(二)要约方式； 第（三）项、第（五）项、第（六）项
(三)中国证监会认可的其他方式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
公司因本章程第二十三条第（三） 过公开的集中交易方式进行。
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项、第（二）项的原因收购本 第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议；公 情形收购本公司股份的，应当经股东大
司因第（三）项、第（五）项、第（六） 会决议；公司因本章程第二十四条第一
项的原因收购本公司股份的，应当经三 款第（三）项、第（五）项、第（六）
分之二以上董事出席的董事会会议决 项规定的情形收购本公司股份的，经三
议。 分之二以上董事出席的董事会会议决
公司依照第二十三条规定收购本 议。
公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照第二十四条第一款规定收
应当自收购之日起 10 日内注销；属于 购本公司股份后，属于第（一）项情形
第（二）项、第（四）项情形的，应当 的，应当自收购之日起十日内注销；属
在 6 个月内转让或注销；属于第（三） 于第（二）项、第（四）项情形的，应
项、第（五）项、第（六）项情形的， 当在六个月内转让或注销；属于第（三）
公司合计持有的本公司股份不得超过 项、第（五）项、第（六）项情形的，
本公司已发行股份总额的 10%，并应当 公司合计持有的本公司股份不得超过本
在三年内转让或者注销。 公司已发行股份总额的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司持有百分之五以上股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 份的股东、董事、监事、高级管理人员，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后六个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后六个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事
证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行的，员、自然人股东持有的股票或者其他具
股东有权为了公司的利益以自己的名义 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股票
公司董事会不按照第一款的规定执 或者其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，股东有权要求董事会在三十日
内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己
的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司
构，依法行使下列职权： 的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二 ）审议批准第四十二条规
担保事项； 定的担保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出 (十三 )审 议公 司在 一年 内购
售重大资产超过公司最近一期经审计总 买 、 出 售 重 大 资 产 超 过 公 司 最 近 一
资产 30%的事项； 期经审计总资产百分之三十的事
(十四)审议批准变更募集资金用途 项；
事项； (十 四 )审 议 批 准 变 更 募 集 资 金
(十五)审议股权激励计划； 用途事项；
…… (十 五 )审 议 股 权 激 励 计 划 和 员
工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担
为，须经股东大会审议通过： 保行为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额,达到或超过最近 的对外担保总额,超过最近一期经审计
一 期 经 审 计 净 资 产 的 50%以 后 提 供 净资产的百分之五十以后提供的任何
的任何担保； 担保；
（二）公司及公司控股子公司连 （二）公司的对外担保总额，超过
续十二个月内的对外担保总额，达到 最近一期经审计总资产的百分之三十
或 超 过 最 近 一 期 经 审 计 总 资 产 的 以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过
（三）公司及公司控股子公司连 公司最近一期经审计总资产百分之三
续十二个月内的对外担保金额超过 十的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50％ （四）为资产负债率超过百分之七
且绝对金额超过 5000 万元人民币； 十的担保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过的担保 （五）单笔担保额超过最近一期经
对象提供的担保； 审计净资产百分之十的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期 （六）对股东、实际控制人及其关
经审计净资产的担保； 联方提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其 （七）法律法规及规范性文件要求
关联方提供的担保； 需经股东大会审批的其他对外担保事
（七）法律法规及规范性文件要 项。
求需经股东大会审批的其他对外担
保事项。
第四十三条 公司发生的交易（提供担
新增第四十三条 （后续条款编号
保、受赠现金资产、单纯减免公司义务
自动编号）
的债务除外）达到下列标准之一的，须
经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时
存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的百分
之五十以上；
（二）交易的成交金额（包括承担
的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的百分之五十以上，且绝对金额
超过五千万元；
（三）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的百分之
五十以上，且绝对金额超过五百万元；
（四）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的
百分之五十以上，且绝对金额超过五千
万元；
（五）交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的百分
之五十以上，且绝对金额超过五百万
元。
上述指标涉及的数据如为负值，取
绝对值计算。公司在十二个月内发生的
相关同类交易，应当按照累计计算的原
则提交有权机构审议。
第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 在事实发生之日起两个月以内召开临
股东大会： 时股东大会：
(一)董事人数不足本章程所定人数 (一)董事人数不足《公司法》规定
的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的三分之二
(二)公司未弥补的亏损达实收股本 时；
总额 1/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本
(三)单独或者合计持有公司 10%以 总额三分之一时；
上股份的股东请求时； (三)单独或者合计持有公司百分之
(四)董事会认为必要时； 十以上股份的股东请求时；
(五)监事会提议召开时； (四)董事会认为必要时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本 (五)监事会提议召开时；
章程规定的其他情形。 (六)法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为:公司住所地或股东大会会议通 地点为:公司住所地或股东大会会议通
知中明确的其他地点。 知中明确的其他地点。
股东大会设置会场，以现场会议形 股东大会设置会场，以现场会议形
式召开。根据法律、行政法规的强制性规 式召开。公司还将提供网络投票的方式
定或者中国证监会、证券交易所公布的 为股东参加股东大会提供便利。股东通
强制性规范文件，应当采用网络或者其 过上述方式参加股东大会的，视为出
他方式为股东参加股东大会提供便利的 席。
情形出现，从其规定，股东通过该等方式
参加股东大会的，视为出席。
第 四 十 九 条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向上海证券交易所备案。
构和上海证券交易所备案。 ……
…… 监事会或召集股东应在发出股
召集股东应在发出股东大会通知及 东 大 会 通 知 及 股 东 大 会 决 议 公 告
股东大会决议公告时，向公司所在地中 时 ， 向 上 海 证 券 交 易 所 提 交 有 关 证
国证监会派出机构和上海证券交易所提 明材料。
交有关证明材料。
第五十三条 公司召开股东大会，董事 第五十五条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份 单独或者合计持有公司 3%以上股
的股东,可以在股东大会召开 10 日前提 份的股东,可以在股东大会召开 10 日前
出临时提案并书面提交召集人。召集人 提出临时提案并书面提交召集人。召集
应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 人应当在收到提案后 2 日内发出股东大
补充通知，公告临时提案的内容。 会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东
大会通知中已列明的提案或增加新的提 大会通知中已列明的提案或增加新的提
案。 案。
股东大会通知中未列明或不符合本 股东大会通知中未列明或不符合本
章程第五十二条规定的提案，股东大会 章程第五十四条规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十七条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委托 均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代 代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
(五)会务常设联系人姓名、电话号 (五)会务常设联系人姓名、电话号
码； 码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间
股东大会采用网络或其他方式的， 及表决程序。
应当在股东大会通知中明确载明网络 ……
或其他方式的表决时间及表决程序。股 股东大会网络或其他方式投票的
东大会网络或其他方式投票的开始时 开始时间，不得早于现场股东大会召开
间，不得早于现场股东大会召开前一日 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股
下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召 东大会召开当日上午 9:30，其结束时
开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 间不得早于现场股东大会结束当日下
现场股东大会结束当日下午 3:00。 午 3:00。
…… ……
第五十九条 股权登记日登记在册的所 第六十一条 股权登记日登记在册的所
有股东或其委托的代理人，均有权出席 有股东或其代理人，均有权出席股东大
股东大会。并依照有关法律、法规及本 会。并依照有关法律、法规及本章程行
章程行使表决权。 使表决权。
第七十九条 下列事项由股东大会以特
第七十七条 下列事项由股东大会以特
别决议通过：
别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、分拆、合并、解散
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
和清算；
(三)本章程的修改；
(三)本章程的修改；
(四)公司在一年内购买、出售重大资 (四)公司在一年内购买、出售重大资
产或者担保金额超过公司最近一期经审 产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产 30%的； 计总资产百分之三十的；
(五)股权激励计划； (五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或本章程规定 (六)法律、行政法规或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会对 的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议 公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。 通过的其他事项。
第七十八条 第八十条 股东(包括股东代理
…… 人)以其所代表的有表决权的股份数额
股 东 大 会 审 议 影 响 中 小 投 资 者 行使表决权，每一股份享有一票表决权。
利益的重大事项时，对中小投资者表 股东大会审议影响中小投资者利益
决应当单独计票。 的重大事项时，对中小投资者表决应当
公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 单独计票。单独计票结果应当及时公开
决权，且该部分股份不计入出席股东 披露。
大会有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反
董事会、独立董事和符合相关规 《证券法》第六十三条第一款、第二款
定条件的股东可以征集股东投票权 规定的，该超过规定比例部分的股份在
买入后的三十六个月内不得行使表决
权，且不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分
之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定
设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 删除第八十条 （ 后 续 条 款 编 号 自
法、有效的前提下，按照本章程第四十 动编号）
四条的规定，通过各种方式和途径，包
括提供网络形式的投票平台等现代信
息技术手段，为股东参加股东大会提供
便利。
第八十二条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。
第八十三条 董事、监事候选人名单以
股东大会就选举董事、监事进行表
提案的方式提请股东大会表决。
决时，根据本章程的规定或者股东大会
股东大会就选举董事、监事进行表
的决议，可以实行累积投票制；选举两
决时，应当实行累积投票制。
名以上董事或监事时，应当实行累积投
……
票制。
……
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十八条 股东大会对提案进行
表决前，应当推举两名股东代表参加 表决前，应当推举两名股东代表参
计票和监票。审议事项与股东有利害 加计票和监票。审议事项与股东有
关系的，相关股东及代理人不得参加 关联关系的，相关股东及代理人不
计票、监票。 得参加计票、监票。
…… ……
第八十九条 出席股东大会的股东，应 第八十九条 出席股东大会的
当对提交表决的提案发表以下意见之 股东，应当对提交表决的提案发表以下
一：同意、反对或弃权。 意见之一：同意、反对或弃权。证券登
未填、错填、字迹无法辨认的表决 记结算机构作为内地与香港股票市场
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 交易互联互通机制股票的名义持有人，
决权利，其所持股份数的表决结果应计 按照实际持有人意思表示进行申报的
为“弃权”。 除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第九十五条 公司董事为自然人， 第九十六条 公司董事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的 有下列情形之一的，不能担任公司
董事： 的董事：
…… ……
(六)被中国证监会处以证券市场 (六)被中国证监会采取证券市场
禁入处罚，期限未满的； 禁入措施，期限未满的；
…… ……
第一百○四条 独立董事应按照法律、 第 一 百 ○ 五 条 独 立 董 事 应 按 照 法
行政法规及部门规章的有关规定执行。 律 、 行 政 法 规 及 中 国 证 监 会 和 证 券
…… 交易所的有关规定执行。
……
第一百○七条 董事会行使下列职
第一百○八条 董事会行使下列
权:
职权:
……
……
(八)在股东大会授权范围内，决定
(八)在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵
公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交
押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；
易、对外捐赠等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设
(九)决定公司内部管理机构的设
置；
置；
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事
(十)决定聘任或者解聘公司总裁、
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
董事会秘书及其他高级管理人员，并决
聘公司常务副总裁、副总裁、财务负责
定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的
人等高级管理人员，并决定其报酬事项
提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、
和奖惩事项；
…… 财务负责人等高级管理人员，并决定其
（十六）决定因本章程第二十三条 报酬事项和奖惩事项；
第（三）项、第（五）项、第（六）项情 ……
形收购本公司股份的事项； 决定因本章程第二十四条第（三）
…… 项、第（五）项、第（六）项情形收购
本公司股份的事项；
……
第一百一十条 董事会应当确定对外 第一百一十一条 董事会应当确定
投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵
外担保事项、委托理财、关联交易的 押、对外担保事项、委托理财、关联
权限，建立严格的审查和决策程序； 交易、对外捐赠等权限，建立严格的
重大投资项目应当组织有关专家、专 审查和决策程序；重大投资项目应
业人员进行评审，并报股东大会批 当组织有关专家、专业人员进行评
准。 审，并报股东大会批准。
董事会对外投资及相关事项的审 董事会在权限范围内对下列交易
批权限如下： 进行审查：
(一)对外投资 （一）购买或者出售资产；
1、公司在一年内的对外投资项 （二）对外投资（含委托理财、对
目，累计达到公司最近一期经审计净 子公司投资等）；
资产 10%但低于公司最近一期经审计净 （三）提供财务资助（含有息或者
资产 50%的，经董事会通过后执行； 无息借款、委托贷款等）；
2、超过上述限额的对外投资，需 （四）提供担保（含对控股子公司
经董事会决议通过后报股东大会审 担保等）；
议。 （五）租入或者租出资产；
(二)资产处置 （六）委托或者受托管理资产和业
1、公司在一年内购买、出售重大 务；
资产累计达到公司最近一期经审计总 （七）赠与或者受赠资产；
资产 10%但不超过公司最近一期经审计 （八）债权、债务重组；
总资产 30%的事项，经董事会通过后执 （九）签订许可使用协议；
行； （十）转让或者受让研究与开发项
2、超过上述限额的资产处置，需 目；
经董事会决议通过后报股东大会审 （十一）放弃权利（含放弃优先购
议，并经出席会议的股东所持表决权 买权、优先认缴出资权等）；
的三分之二以上通过。 上述购买、出售的资产不含购买原
(三)对外担保 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
1、本章程第四十一条规定应由股 品等与日常经营相关的资产，但资产置
东大会审批的对外担保，必须经董事 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
会审议通过后，提交股东大会审批； 含在内。
2、董事会决定除股东大会审批之 公司发生的交易（提供担保除外）
外的其他对外担保事项； 达到下列标准之一的，应当经由董事会
3、董事会审议对外担保事项时， 审批：
应经董事会三分之二以上董事同意并 （一）交易涉及的资产总额（同时
经全体独立董事三分之二以上同意。 存在帐面值和评估值的，以高者为准）
(四)关联交易 占公司最近一期经审计总资产的百分
1、公司与关联自然人之间的单次 之十以上，但占比不超过百分之五十；
关联交易金额在人民币 30 万元以上、 （二）交易标的（如股权）在最近
但低于人民币 3000 万元或公司最近经 一个会计年度相关的营业收入占公司
审计净资产 5%的关联交易事项，以及 最近一个会计年度经审计营业收入的
公司与关联自然人就同一标的或公司 百分之十以上且绝对金额超过一千万
与同一关联自然人在连续 12 个月内达 元，但占比低于百分之五十或绝对金额
成的关联交易累计金额符合上述条件 不超过五千万元；
的关联交易事项，经董事会审议批 （三）交易标的（如股权）在最近
准； 一个会计年度相关的净利润占公司最
公司与关联法人之间的单次关联 近一个会计年度经审计净利润的百分
交易金额在人民币 300 万元至 3000 万 之十以上且绝对金额超过一百万元，但
元之间且占公司最近经审计净资产值 占比低于百分之五十或绝对金额不超
的 0.5%至 5%之间的关联交易事项，以 过五百万元；
及公司与关联法人就同一标的或者公 （四）交易的成交金额（含承担债
司与同一关联法人在连续 12 个月内达 务和费用）占公司最近一期经审计净资
成的关联交易累计金额符合上述条件 产的百分之十以上且绝对金额超过一
的关联交易事项，经董事会审议批 千万元，但占比低于百分之五十或绝对
准。 金额不超过五千万元；
2、公司与关联方之间的单次关联 （五）交易产生的利润占公司最近
交易金额在人民币 3000 万元以上且占 一个会计年度经审计净利润的百分之
公司最近经审计净资产值的 5%以上的 十以上且绝对金额超过一百万元，但低
关联交易事项，以及公司与关联方就 于占比百分之五十或绝对金额不超过
同一标的或者公司与同一关联方在连 五百万元。
续 12 个月内达成的关联交易累计金额 上述指标涉及的数据如为负值，取
符合上述条件的关联交易事项，由董 其绝对值计算。
事会向股东大会提交预案，经股东大 超过董事会审批权限的交易事项
会审议批准； （上市公司受赠现金资产除外）及按照
3、公司为关联人提供担保的，不 第四十三条规定须由股东大会审议批
论数额大小，均应当在董事会审议通 准的交易事项，应当经董事会审议通过
过后提交股东大会审议。 后，报股东大会批准。
(五)融资借款 董事会审批公司提供财务资助的
1、公司在一年内融资借款金额累 权限如下：
计不超过公司最近一期经审计净资产 （一）被资助对象最近一期经审计
50%的，经董事会通过后执行。公司以 的资产负债率不超过百分之七十；
自有资产为上述融资借款提供抵押、 （二）单次财务资助金额或者连续
质押等担保的，参照融资借款决策权 十二个月内提供财务资助累计发生金
限执行； 额不超过公司最近一期经审计净资产
2、超过上述限额的融资借款及相 的百分之十。
应担保，需经董事会决议通过后报股 资助对象为公司合并报表范围内
东大会审议。 且持股比例超过百分之五十的控股子
公司，免于适用前款规定。
公司提供财务资助的，除应当经全
体董事的过半数审议通过外，还应当经
出席董事会会议的三分之二以上董事
审议通过，并及时披露。财务资助事项
属于下列情形之一的，还应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔财务资助金额超过上市
公司最近一期经审计净资产的百分之
十；
（二）被资助对象最近一期财务报
表数据显示资产负债率超过百分之七
十；
（三）最近十二个月内财务资助金
额累计计算超过公司最近一期经审计
净资产的 10%；
（四）上海证券交易所或者公司章
程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他股
东中不包含上市公司的控股股东、实际
控制人及其关联人的，可以免于适用前
两款规定。
公司不得为《上海证券交易所股票
上市规则》第 6.3.3 条规定的关联人提
供财务资助，但向非由公司控股股东、
实际控制人控制的关联参股公司提供
财务资助，且该参股公司的其他股东按
出资比例提供同等条件财务资助的情
形除外。
公司向前款规定的关联参股公司
提供财务资助的，除应当经全体非关联
董事的过半数审议通过外，还应当经出
席董事会会议的非关联董事的三分之
二以上董事审议通过，并提交股东大会
审议。
公司与关联人之间发生关联交易
的审批权限如下：
（一）公司与关联自然人之间发生
的交易金额在人民币三十万元以上（含
同一标的或同一关联人在连续十二个
月内达成的关联交易累计金额，下同）
但不超过三千万元或低于公司最近一
期经审计净资产绝对值百分之五的关
联交易事项（公司提供担保、受赠现金
资产、单纯减免公司义务的债务除外，
下同），经董事会审议通过后执行。
公司不得直接或者间接向董事、监
事、高级管理人员提供借款。
（二）公司与关联法人之间发生的
交易金额在人民币三百万元以上且占
公司最近一期经审计净资产绝对值百
分之零点五以上，但不超过三千万元或
低于公司最近一期经审计净资产绝对
值百分之五的关联交易事项，经董事会
审议通过后执行。
（三）公司与关联人（包括关联自
然人和关联法人）之间的关联交易金额
在人民币三千万元以上，且占公司最近
一期经审计净资产绝对值百分之五以
上的关联交易事项，应当聘请具有执行
证券、期货相关业务资格的证券服务机
构，对交易标的进行评估或审计后，并
且经董事会审议通过后，将该交易提交
股东大会审议。
与日常经营相关的关联交易所涉
及的交易标的，可以不进行审计或者评
估。
第 一 百 二 十 五 条 公司设 总 经理 (本
第一百二十四条 公司设总裁 1 名， 公司称总裁）一名，由董事会聘任或
由董事会聘任或解聘。 解聘。
公司设常务副总裁、副总裁若干 公司设副总经理（本公司称副
名，由董事会聘任或解聘。 总裁）若干名，由董事会聘任或解
公司总裁、常务副总裁、副总裁、 聘。
董事会秘书、财务负责人为公司高级 公司总裁、副总裁、董事会秘
管理人员。 书、财务负责人为公司高级管理人
员。
第 一 百 二 十 五 条 本章程第九十五条 第一百二十六条 本章程第九十六条关
关于不得担任董事的情形、同时适用于 于不得担任董事的情形、同时适用于高
高级管理人员。 级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实 本章程第九十八条关于董事的忠实
义务和第九十八条(四)～(六)关于勤勉 义务和第九十九条(四)～(六)关于勤勉
义务的规定，同时适用于高级管理人员。义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百二十六条 在公司控股股 第一百二十七条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事、监 东、实际控制人单位担任除董事、监
事以外其他职务的人员，不得担任公 事以外其他职务的人员，不得担任
司的高级管理人员。 公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百二十八条 总裁对董事会负 第 一 百 二 十 九 条 总裁对董事会负
责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
…… ……
(六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公
司常务副总裁、副总裁、财务负责人； 司副总裁、财务负责人；
…… ……
第一百三十二条 常务副总裁、副总 第 一 百 三 十 三 条 副总裁协助总裁
裁协助总裁开展工作，常务副总裁、副 开展工作，副总裁的分工和职权由总裁
总裁的分工和职权由总裁决定。 决定。
第一百三十四条 高级管理人员执行 第一百三十五条 公司高级管理人
公司职务时违反法律、行政法规、部门 员 应 当 忠 实 履 行 职 务 ， 维 护 公 司 和
规章或本章程的规定，给公司造成损失 全 体 股 东 的 最 大 利 益 。 公 司 高 级 管
的，应当承担赔偿责任。 理人员因未能忠实履行职务或违背
诚信义务，给公司和社会公众股股
东的利益造成损害的，应当依法承
担赔偿责任。
第一百三十五条 本章程第九十五条关 第一百三十六条 本章程第九十六条关
于不得担任董事的情形、同时适用于监 于不得担任董事的情形、同时适用于监
事。 事。
董事、总裁和其他高级管理人员不 董事、总裁和其他高级管理人员不
得兼任监事。 得兼任监事。
第一百三十九条 监事应当保证公司 第 一 百 四 十 条 监事应当保证公司
披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。
第 一 百 五 十 条 公 司 在 每 一 会 计 年 第 一 百 五 十 一 条 公司在每一会计年
度结束之日起 4 个月内向中国证监 度结束之日起四个月内向中国证监会和
会 和 证 券 交 易 所 报 送 年 度 财 务 会 计 证券交易所报送并披露年度报告，在每
报告，在每一会计年度前 6 个月结束 一会计年度上半年结束之日起两个月内
之日起 2 个月内向中国证监会派出 向中国证监会派出机构和证券交易所报
机 构 和 证 券 交 易 所 报 送 半 年 度 财 务 送并披露中期报告，在每一会计年度前
会计报告，在每一会计年度前 3 个月 三个月和前九个月结束之日起的一个月
和前 9 个月结束之日起的 1 个月内 内向中国证监会派出机构和证券交易所
向 中 国 证 监 会 派 出 机 构 和 证 券 交 易 报送季度财务会计报告。
所报送季度财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法
上 述 财 务 会 计 报 告 按 照 有 关 法 律、行政法规、中国证监会及证券交易
律、行政法规及部门规章的规定进行 所的规定进行编制。
编制。
第一百五十八条 公司聘用取得“从 第 一 百 五 十 九 条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务 券法》规定的会计师事务所进行会计报
所进行会计报表审计、净资产验证及 表审计、净资产验证及其他相关的咨询
其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 服务等业务，聘期一年，可以续聘。
年，可以续聘。
第 一 百 六 十 三 条 公司的通知以下列 第 一 百 六 十 四 条 公司的通知以
形式发出： 下列形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件（包括电子邮件）方式 （二）以邮件（包括电子邮件）方
送出； 式送出；
（三）以传真方式送出； （三）以公告方式进行；
（四）以公告方式进行； （四）本章程规定的其他形式。
（五）本章程规定的其他形式。
第 一 百 六 十 六 条 公司召开董事会的 第 一 百 六 十 七 条 公司召开董事会的
会议通知，以专人送出、邮件、电子邮 会议通知，以专人送出、邮件或电子邮
件或传真方式进行。 件方式进行。
第 一 百 六 十 七 条 公司召开监事会的 第 一 百 六 十 八 条 公司召开监事会的
会议通知，以专人送出、邮件、电子邮 会议通知，以专人送出、邮件或电子邮
件或传真方式进行。 件方式进行。
第一百七十九条 公司有本章程第一百 第一百八十条 公司有本章程第一百七
七十八条第(一)项情形的，可以通过修 十九条第(一)项情形的，可以通过修改
改本章程而存续。 本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出 依照前款规定修改本章程，须经出
席股东大会会议的股东所持表决权的 席股东大会会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。 2/3 以上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百七 第一百八十一条 公司因本章程第一百
十八条第(一)项、第(二)项、第(四)项、 七十九条第(一)项、第(二)项、第(四)
第(五)项规定而解散的，应当在解散事 项、第(五)项规定而解散的，应当在解
由出现之日起 15 日内成立清算组，开 散事由出现之日起十五日内成立清算
始清算。清算组由董事或者股东大会确 组，开始清算。清算组由董事或者股东
定的人员组成。逾期不成立清算组进行 大会确定的人员组成。逾期不成立清算
清算的，债权人可以申请人民法院指定 组进行清算的，债权人可以申请人民法
有关人员组成清算组进行清算。 院指定有关人员组成清算组进行清算。
上述《公司章程》修订内容将提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理
相应的工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南都物业服务集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日
