证券代码：603506            证券简称：南都物业      公告编号：2022-045

                南都物业服务集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座

   1 单元 10 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 29,365,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                15.6383



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董
事会召集，董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、
法规和《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王碧颖因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书赵磊出席会议；公司部分高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                        反对                     弃权

                      票数          比例（%）     票数          比例       票数          比例

                                                                （%）                    （%）

       A股        28,754,833 97.9206             610,596    2.0794                0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议     议案名称               同意                      反对            弃权
案                    票数           比例（%）     票数   比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1      关于对外   28,754,833         97.9206      610,596         2.0794      0       0.0000
       投资暨关
       联交易的
       议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、侯讷敏

2、 律师鉴证结论意见：


       南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                       南都物业服务集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 25 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议