证券代码：603516           证券简称：淳中科技       公告编号：2018-046




                   北京淳中科技股份有限公司


              第二届董事会第二次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况


   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于

2018年10月22日以邮件方式发出会议通知，并于2018年10月29日在公司会议室

以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9

人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：


   （一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》


    根据公司2018年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份

有限公司2018年第三季度报告》。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海

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证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2018

年第三季度报告》（公告编号：2018-049）。


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》


    根据国家财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2018]15号），公司拟自2018年第三季度报告起按照前述通知相关

要求编制财务报表。本次会计政策变更符合相关法律、法规的要求及公司的实际

情况，不存在损害股东利益的情形。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成

果无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见公司于2018年10

月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份

有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-048）。


    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。


    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    三、 备查文件


    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                              北京淳中科技股份有限公司

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               董事会

    2018 年 10 月 30 日




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