证券代码：603516            证券简称：淳中科技        公告编号：2018-047



                   北京淳中科技股份有限公司

               第二届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、   会议召开情况


    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于

2018年10月29日下午15点30分在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于

2018年10月22日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项

相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会

议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。


    二、   会议审议情况


    本次会议审议通过了如下议案：


    (一)   审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》


    根据公司2018年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份

有限公司2018年第三季度报告》。具体内容详见公司同日公告的《北京淳中科

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技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-049）。


    监事会认为：该报告的内容是公司2018年第三季度的生产经营情况和财务

状况的真实反映，季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季

报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过

程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


    (二)   审议通过《关于会计政策变更的议案》


    经审议，监事会同意公司自2018年第三季度报告起按照财政部《关于修订

印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求编

制财务报表。具体内容详见公司于2018年10月30日在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2018-048）。


    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




   三、备查文件


    1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




                                          北京淳中科技股份有限公司



                                   2
            监事会


    2018年10月30日




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