证券代码：603516              证券简称：淳中科技          公告编号：2019-004




                    北京淳中科技股份有限公司


               第二届董事会第四次会议决议公告




       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况


   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于

2019年2月7日以邮件方式发出会议通知，并于2019年2月14日在公司会议室以

现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9

人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    二、 会议审议情况


   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：


   （一）审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》


    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网

（www.sse.com.cn）披露的本公司公告（公告编号：2019-003）。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


三、 备查文件


1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。


特此公告。


                                         北京淳中科技股份有限公司

                                                              董事会

                                                2019 年 2 月 15 日




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