证券代码：603516          证券简称：淳中科技       公告编号：2019-026




                   北京淳中科技股份有限公司

             第二届董事会第七次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于2019年7月23日以邮件方式发出会议通知，并于2019年7月30日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》

    根据公司2019年半年度经营发展情况，公司编写了《2019年半年度报告》、
《2019年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2019年半年度报告》、《北京淳中
科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   （二）审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    根据公司2019年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2019年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》发布的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2019-028）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

   （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存
在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、
增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控
制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，以增加公司收益。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中
科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2019-029）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




    三、 备查文件

    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

    特此公告。




                                               北京淳中科技股份有限公司
           董事会
2019 年 7 月 31 日