证券代码：603516          证券简称：淳中科技        公告编号：2019-048




                    北京淳中科技股份有限公司

               第二届董事会第九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于2019年10月21日以邮件方式发出会议通知，并于2019年10月25日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

    经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

    根据公司2019年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有
限公司2019年第三季度报告》。具体内容详见公司于2019年10月26日在上海证券
交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2019年第三
季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、 备查文件

    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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特此公告。




                 北京淳中科技股份有限公司
                                    董事会
                        2019 年 10 月 26 日




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