证券代码：603516          证券简称：淳中科技       公告编号：2020-051




                   北京淳中科技股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

   北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于2020年8月12日以邮件方式发出会议通知，并于2020年8月19日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9
人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、 会议审议情况

   经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》

   根据公司2020年半年度经营发展情况，公司编写了《2020年半年度报告》、
《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2020年半年度报告》、《北京淳中
科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   （二）审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

   根据公司 2020 年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2020 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在
上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》发布的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




    三、 备查文件

    1. 《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

    特此公告。

                                             北京淳中科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 8 月 20 日