淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告2020-10-30
证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2020-061
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会
议于2020年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年10月23
日以邮件方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会
主席傅磊明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、 会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》
根据公司2020年第三季度经营发展情况,公司编写了《北京淳中科技股份有
限公司2020年第三季度报告》。
监事会认为:该报告的内容是公司2020年第三季度的生产经营情况和财务状
况的真实反映,季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季报
的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;在季报的编制和审议过程
中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)
披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(二) 审议通过《关于投资芯动能基金的议案》
为充分发挥产业基金的资金优势和项目资源优势,通过借助专业投资机构的
管理经验,挖掘优质或潜力投资标的,进一步优化公司投资结构,并为公司业务
发展拓宽资源整合路径。经审议,董事会同意公司参与投资苏州芯动能科技创业
投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“芯动能基金”)。公司拟以自有资金认
缴出资人民币 3,000 万元,公司出资后,芯动能基金注册资本拟为人民币7.9
亿元,重点投资显示及半导体行业。
本次交易事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
监事会
2020年10月30日