证券代码：603518              证券简称：维格娜丝       公告编号：2019-013

转债代码：113527              转债简称：维格转债


                      维格娜丝时装股份有限公司


               第三届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会
议于 2019 年 2 月 22 日上午 10:30 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 2 月 15 日以电子邮件、电话等
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资

金的议案》

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余

募集资金永久补充流动资金的议案》
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
   3、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限

售期解除限售条件成就的议案》；

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   4、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；
   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。




                                               维格娜丝时装股份有限公司
                                                       2019 年 2 月 23 日