维格娜丝时装股份有限公司                               股东大会会议文件




                           维格娜丝时装股份有限公司




                           2019 年第一次临时股东大会

                                   会议文件




                                   中国.南京

                                二○一九年三月
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                           维格娜丝时装股份有限公司

                     2019年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2019年3月15日下午14：00
网络投票时间：2019年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：南京市茶亭东街240号南京云锦博物馆三楼5号大会议室


会 议 议 程：
一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请
     会议通过计票监票人名单。
三、审议会议议案
1      关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流
       动资金的议案
2      关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
五、股东及股东代表现场投票表决。
六、监票人宣布现场投票表决结果。
七、现场会议结束。
八、统计投票结果。
九、主持人宣读2019年第一次临时股东大会决议。
十、股东大会决议和会议记录签署。
十一、会议见证律师宣读法律意见书。
十二、本次股东大会会议结束。
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                               股东大会会议须知


     为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称
“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规
则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩
序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股
东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
     二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
     三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数之前，会议登记终止。
     四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事
先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。
     五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司
商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回
答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发
言、质询环节总时间不超过30分钟。
     六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人
录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯
其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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                     议案一： 关于终止部分募集资金投资项目
         并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案


各位股东：
     因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为
确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止
“营销网络建设项目”。公司已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节
余募集资金 101,479,987.36 元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用
于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况，提高公
司经营效益。


     请各位股东审议。




                                                  维格娜丝时装股份有限公司
                                                             2019年3月15日
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                           议案二：关于回购注销部分激励对象
                    已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案


各位股东：
     公司于 2017 年实施限制性股票激励计划，鉴于周婕、康玲爱、郝海燕、文
圣恩、宋镇宇、申珉坤 6 人因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关
激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但
尚未解除限售的合计 111,463 股限制性股票。上述回购注销部分限制性股票事项
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》及相关
法律法规的相关规定。
     请各位股东审议。




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