证券代码：603518         证券简称：维格娜丝        公告编号：2019-029

转债代码：113527         转债简称：维格转债

                    维格娜丝时装股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 3 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市茶亭东街 240 号南京云锦博物馆三楼 5 号

   大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            15


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    96,996,568


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   53.7216




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王毅因公务未参加会议，董事张庆辉因
   公务未参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集

   资金永久补充流动资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                    反对               弃权

                     票数          比例（%） 票数      比例     票数          比例

                                                       （%）               （%）

       A股         96,990,268      99.9935   6,300     0.0065          0   0.0000




2、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%） 票数         比例       票数          比例

                                                             （%）                    （%）

       A股          96,990,268        99.9935      6,300    0.0065             0   0.0000



3、 议案名称：关于修改公司章程的议案

      审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%） 票数         比例       票数          比例

                                                             （%）                    （%）

       A股          96,990,268        99.9935      6,300    0.0065             0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议          议案名称                   同意                  反对             弃权
 案                              票数          比例（%） 票数     比例       票 比例
 序                                                               （%）      数 （%）
 号
1       关于终止部分募         6,413,194       99.9018     6,300    0.0982     0   0.0000
        集资金投资项目
        并将首次公开发
        行股票节余募集
        资金永久补充流
        动资金的议案
2       关于回购注销部         6,413,194       99.9018     6,300    0.0982     0   0.0000
        分激励对象已获
        授但尚未解除限
        售的限制性股票
        的议案
3       关于修改公司章         6,413,194       99.9018     6,300    0.0982     0   0.0000
        程的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、赵耀

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                维格娜丝时装股份有限公司
                                                        2019 年 3 月 16 日