证券代码：603518           证券简称：维格娜丝         公告编号：2019-032

转债代码：113527           转债简称：维格转债


                      维格娜丝时装股份有限公司
            第三届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会
议于 2019 年 4 月 2 日上午 11:30 在南京市建邺区茶亭东街 240 号三楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2019 年 3 月 23 日以电话等方式通
知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
    年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格
娜丝时装股份有限公司 2018 年年度报告摘要》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
    根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2018年度利润分配预案为：
以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润
向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元（含税），并以资本公积金转增股
本方式向全体股东每10股转增4股。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。


    5、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。


    6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                              维格娜丝时装股份有限公司
                                                       2019 年 4 月 3 日