证券代码：603518          证券简称：锦泓集团             公告编号：2020-052

转债代码: 113527          转债简称: 维格转债

转股代码：191527          转股简称：维格转股


                      锦泓时装集团股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于
2020 年 8 月 3 日 10:00 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结合通讯表决

的方式召开。本次董事会已于 2020 年 7 月 28 日以电话等方式通知全体董事、监

事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人。

    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》
    经锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会提名并审查任职资格，董事
会拟聘请陶为民先生兼任公司财务总监。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                          锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 4 日