证券代码：603518             证券简称：锦泓集团            公告编号：2020-066
转债代码：113527             转债简称：维格转债
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                     锦泓时装集团股份有限公司

              第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议
于 2020 年 10 月 19 日下午 2:00 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件、电话等
方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司与衣念上海等相关方签署及执行<和解协
议>的议案》
   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                 锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 10 月 20 日