证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2021-125
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区万象企业中心 MT2 栋 5 层 1 号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,136,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5575
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘向明先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司向招商银行等金融机构申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,136,721 99.9999 40 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于相关子公司为公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,136,721 99.9999 40 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,651,381 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司回购杭州金投相关财产份额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,136,721 99.9999 40 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司（或子公司）向杭州金投借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,136,721 99.9999 40 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及相关子公司为公司（或子公司）借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,843,418 99.7829 293,343 0.2171 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司实际控制人为公司（或子公司）借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 14,651,381 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
8、 议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 135,136,721 99.9999 40 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司向招 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
商银行等金融
机构申请贷款
的议案
2 关于相关子公 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
司为公司银行
贷款提供担保
的议案
3 关于公司实际 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
控制人为公司
银行贷款提供
担保的议案
4 关于公司回购 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
杭州金投相关
财产份额的议
案
5 关于公司（或 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
子公司）向杭
州金投借款的
议案
6 关于公司及相 14,278,418 97.9869 293, 2.0131 0 0.0000
关子公司为公 343
司（或子公司）
借款提供担保
的议案
7 关于公司实际 14,571,721 99.9997 40 0.0003 0 0.0000
控制人为公司
（或子公司）
借款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、7 关联股东王致勤、宋艳俊回避表决，回避表决共计 120,485,340
股。
议案 2、4、6 为特别决议议案，获得出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的 2/3 以上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：赵耀、蒋许芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
锦泓时装集团股份有限公司
2021 年 12 月 15 日