证券代码：603518           证券简称：锦泓集团        公告编号：2022-009
转债代码：113527           转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
         第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次
会议于 2022 年 3 月 9 日（星期三）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 4 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中委托出席董事 1 名，
独立董事刘向明先生因其他公务无法亲自出席，委托独立董事石柱先生出席会议
并代为行使表决权）。

    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司延期回购杭州金投相关财产份额的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关
于延期回购杭州金投所持相关财产份额的公告》（公告编号：2022-011）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于上海
证券交易所（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立董事意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                          锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                          2022 年 3 月 10 日