证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2022-018
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
          第四届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会
议于 2022 年 3 月 18 日（星期五）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 13 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

     会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-
020）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了专项鉴证报告。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司出具了专项核查意见。



    特此公告。




                                        锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 19 日